Мангушев святослав валерьевич биография. «Альфа-антикриминал» своих не бросает

Директор федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игорь Зорин с помощью бывшего офицера ФСБ , а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева, через коммерческие компании мог приобрести четыре квартиры в Майами на общую сумму более $9 млн. В период руководства Зорина РСВО передало 70 госконтрактов на сумму более 380 млн. рублей охранным предприятиям, связанным с Мангушевым. Как директор госпредприятия, Зорин не имеет права управлять зарубежными компаниями. Он также обязан был уведомить своего нанимателя о конфликте интересов, чего, по нашей информации, сделано не было.

Майами, мотоклуб "Spetsnaz "


«Этот мир мал, но не для нас», гласит лозунг первого в мире российско-американского правоохранительного мотоклуба «Spetsnaz », расположенного в Майами. Не только название, но и эмблема мотоклуба, почти полностью дублирующая герб Федеральной службы безопасности России, правопреемницы КГБ СССР , намекают на возможную связь майамских байкеров с российскими спецслужбами.

Spetsnaz Law enforcement Motorcycle club - уникальный мотоклуб, состоящий из отставных и действующих сотрудников спецназа, специальных подразделений МВД и ФСБ, а также американских полицейских. Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации появилась новость о том, что клуб стал партнером крупного частного охранного предприятия «Альфа-Антикриминал».

Согласно записям государственного департамента корпораций штата Флорида, некоммерческая организация Spetsnaz Le Мc была учреждена 14 мая 2015 года. В руководство структуры входят выпускник Казанского авиационного института Герман Бикбау, ныне помощник шерифа округа Броуард, президент Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» Алексей Шабуров, иммиграционный адвокат в Майами Геннадий Седиков, Эдуардо Монахов и Святослав Мангушев.

Судя по всему, байкерский клуб существовал еще до официальной регистрации. В 2014 году российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», находящийся сейчас под американскими санкциями за участие в операции по присоединению Крыма, в интервью информагентству «Взгляд» сообщил, что байкеры из США направили заявку на вступление в мотоклуб «Ночные волки». Переговоры со стороны американских байкеров вел Герман Бикбау. На официальном сайте «Ночных Волков» приводится письмо Бикбау, адресованное руководителю Казанского отделения мотоклуба Виктору Мочалову: «Здравствуй, Виктор! Нет, желание не отпало и не отпадет. Этим нас не запугаешь. Хирург абсолютно прав, в «Ночных волках» есть дух. Есть то, чего нет в других командах. Есть дух России. Поэтому мы и ждем его решения. Передай ему, что мы здесь [в США] не подведем».

Спецназ ФСБ


Если присмотреться к фигуре одного из учредителей мотоклуба, становится понятно, как компания «Альфа-Антикриминал» стала партнером американских мотоциклистов. Один из учредителей мотоклуба, Святослав Мангушев, возглавляет совет директоров группы предприятий безопасности «Альфа-Антикриминал» в России. Слово «Альфа» в названии организации неслучайно: основателем группы предприятий является ассоциация ветеранов Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а основной состав сотрудников «Альфа-Антикриминал» - ветераны контртеррористического подразделения ФСБ «Управление «А», более известной как группа «Альфа», бывшие офицеры ФСБ, ФСО и Министерства обороны. Структурные подразделения группы компаний «Альфа-Антикриминал» предоставляют услуги, связанные с личной, экономической и информационной безопасностью. Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные контракты на оказание охранных услуг от государственных структур. В качестве партнеров на сайте компании указаны государственные монополии и органы власти: ПАО «Газпром» , ПАО НК «Роснефть», ОАО «Мосгаз», Фонд «Сколково» и Правительство Москвы. Согласно сведениям о проверках Государственной инспекции труда в Амурской области, «Альфа-Антикриминал» охраняет строительство Амурского газоперерабатывающего завода, крупнейшего в России предприятия по переработке природного газа.

Офицер и бизнесмен

Мангушев - отставной офицер спецназа ФСБ . В 2010 году он перебрался в Майами, где активно занялся бизнесом и начал инвестировать в недвижимость. В поисках нового дома по ту сторону океана Мангушев остановил свой выбор на элитном кондоминиуме, украшенным логотипом Trump Palace по адресу 18101 Collins Avenue. Квартиру общей площадью 177 кв. м с тремя спальными комнатами, тремя ванными и гостиной Мангушев купил в начале 2010 года за $1 175 000 через свою компанию Trump Palace 4702.

За пять лет бывший офицер ФСБ вложил во флоридскую недвижимость более 9 миллионов долларов. Через компанию 18950 N Bay LLC, зарегистрированную в мае 2013 года, Святославу Мангушеву принадлежит земельный участок под строительство жилого дома на первой линии от океана общей площадью 1045 кв. м и стоимостью $1 280 000. В городе Холливуд округа Броуард через компанию 120 Federal LLC Мангушев купил еще один объект недвижимости за $2 425 000, а в 2015 году бывший спецназовец через коммерческую структуру Biscayne LLC стал владельцем объекта недвижимости общей площадью 2824 кв м, обозначенный в реестре владельцев недвижимости как «розничная торговая точка». Сумма сделки составила $4 700 000.

С Флоридой Мангушева связывают не только квартиры и земельные участки, но и деловой интерес. В 2012 году он зарегистрировал по адресу 3800 S Ocean Drive Unit 204 охранную компанию Alpha-Anticriminal LLC. Объект недвижимости по этому адресу через коммерческую структуру Hallmark 204 LLL принадлежит россиянину по имени Игорь Зорин, который сменил Мангушева на посту руководителя компании в 2013 году.

Кроме того, согласно записям государственного департамента корпораций штата Флорида Святославу Мангушеву принадлежат еще две коммерческие структуры. Alpha Team LLC (имеет лицензию на ношение огнестрельного оружия) и Sky Synergy LLC, учредительным агентом которой вплоть до 2017 года являлся Игорь Зорин.

С Зориным Мангушева связывает еще один бизнес в Майами. В августе 2010 года бывший офицер зарегистрировал риэлторское агентство Alpha Realty LLC по адресу 3800 Ocean Drive Unit 204. Помещение по этому адресу принадлежит уже знакомой нам компании Hallmark 204 LLL. На сайте агентства указан адрес офиса в Москве, который совпадает с юридическим адресом ГПБ «Альфа-Антикриминал».

Мультимиллионер из Россвязи


Партнер Мангушева Игорь Зорин - бывший заместитель руководителя Федерального агентства связи. Ранее он занимал должность директора Главного Центра Специальной Связи - федерального государственного унитарного предприятия, исполняющего функции фельдъегерской службы в структуре Россвязи. Организация занимается доставкой секретных отправлений, наркотических средств, оружия и наличных денег.

Сейчас Зорин - директор другого федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО), которое отвечает за строительство и эксплуатацию специальных сетей оповещения, трансляцию государственных радиопрограмм и звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, «включая Парад Победы на Красной площади в Москве».

Мы предполагаем, что владелец американских компаний и глава российского предприятия Игорь Зорин - это одно и то же лицо.

Согласно записям реестра недвижимости округа Miami Dade, Игорь Зорин владеет сразу тремя квартирами в кондоминиуме Trump Palace: через три компании (Trump Palace 3802 LLC , Trump Palace 5507 LLC и Trump Palace 5109 LLC) Зорину принадлежат квартиры стоимостью $1 562 500, $2 320 000 и $2 215 000. Последние две компании приобрели в феврале апреле 2013 года. По данным государственного департамента корпорации штата Флорида, в сентябре 2013 года на имя Игоря Зорина была зарегистрирована еще одна компания, Bal Bay One LLC , через которую он владеет элитным частным домом по адресу 227 Bal Bay Drive, Bal Harbour общей площадью почти 570 кв. м и стоимостью $3 300 000. Сейчас дом выставлен на продажу на сайте агентства недвижимости Alpha Realty за $3 900 000 .

Офицерская дружба


У директора госпредприятия Зорина и бывшего офицера ФСБ Мангушева много общего. В бытность руководителем Главного Центра Спецсвязи Игорь Зорин подписал рекомендательное письмо в адрес группы компаний Мангушева. Письмо до сих пор можно найти на сайте холдинга «Альфа-Антикриминал». Подпись Зорина на рекомендательном письме очень похожа на подпись на учредительных документах компании Trump Palace 3802, LLC.

Информацию о контрактах между ГЦСС и Альфа-Антикриминал того периода установить невозможно, по причине необязательности их публикации в открытых источниках. Однако в рекомендательном письме 2011 года за подписью Зорина говорится о том, что предприятия ГПБ «Альфа-Антикриминал» оказывают услуги ФГУП «ГЦСС» уже на протяжении нескольких лет, то есть в период руководства ФГУП Зориным.

Перейдя в другой ФГУП Зорин не прекратил сотрудничать с охранными предприятиями Мангушева. За последние шесть лет охранные предприятия, связанные с Мангушевым, получили более 70 государственных контрактов на сумму более 380 млн. рублей. Если разбираться в структуре госконтрактов «Альфа-Антикриминал», то можно понять, что почти 40% выигранных госконтрактов на 146 млн рублей - это оказание разного рода услуг ФГУП «Российские Сети Вещания и Оповещения» с конца 2015 года по настоящее время. Именно c 2015 года руководить ФГУПом начал Зорин. Госконтракты от ФГУПа охранные предприятия Мангушева получали, как правило, без торгов, с минимальным снижением цены госконтракта.

Посредники


Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Государственного казначейства США (FinSec) в начале этого года опубликовало сведения о том, что в 78% всех сделок с недвижимостью в США подпадают под проверку по антиотмывочному законодательству. Остальные 22% сделок под такую проверку не подпадают, поскольку совершаются без привлечения банковских институтов, за наличные деньги. Национальная ассоциация риэлторов США разработала специальную инструкцию для выявления рисков отмывания денег при приобретении недвижимости. Вот какие индикаторы рисков в ней указываются: сделки с крупными суммами наличности, несоответствие рода деятельности покупателя его расходам и приобретение недвижимости без личного осмотра. В случае выявления подозрительных сделок риэлтор обязан обратиться в ФБР или местные правоохранительные органы.

Для того, чтобы правоохранительные органы не заинтересовались их сделками, Зорин и Мангушев придумали сложную схему. Во-первых, сделки с недвижимостью Майами господина Зорина совершались за наличные деньги. Во-вторых, сделки с недвижимостью риэлторы заключали не напрямую с Зориным, а с принадлежащими ему коммерческими фирмами. Это обеспечивало минимальный уровень анонимности в сделке. В-третьих, компании, на которых оформлялась недвижимость, не регистрировались сразу на Зорина - их открывал Мангушев. После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке. В-четвертых, в интересах Зорина действовал юрист Скотт Левин, учредительный агент всех флоридских компаний Зорина. Сам Зорин практически нигде не оставлял свою подпись. Единственная его подпись, которая случайно попала в регистрационное дело переоформления недвижимости - доверенность на имя Скотта Левина. Именно ему в марте 2017 года Зорин доверил вести дела от имени компании Trump Palace 3802 LLC, владеющей кондоминиумом в Trump Palace.

Таким образом, глава российского госпредприятия, с помощью бывшего офицера ФСБ, мог инвестировать в недвижимость в Южной Флориде более $9 000 000. С 2007 года по текущий момент, с небольшими перерывами, Зорин был занят в государственном секторе. Его официальная зарплата за 2015 год составляла приблизительно $75 000. Чтобы накопить $9 000 000, ему пришлось бы откладывать всю свою зарплату почти 130 лет.

Юридическая квалификация

Российские законы запрещают Игорю Зорину, будучи директором российского государственного предприятия, владеть и управлять другими коммерческими компаниями, в том числе заграничными. Если факт владения иностранными фирмами подтвердится, санкцией за нарушение подобного запрета должно стать его увольнение с занимаемой должности. Несмотря на то, что доли в коммерческих компаниях находятся в закрытой части российских деклараций публичных должностных лиц и никогда не публикуются, можно предположить, что американские компании, которыми владеет Зорин, в его декларации также не внесены.

Российские руководители госпредприятий должны уведомлять своих нанимателей о том, что у них возникает личная заинтересованность при совершении сделок. Это уведомление является формой урегулирования конфликта интересов. По нашей информации, господин Зорин не уведомлял своего нанимателя о наличии у него личной заинтересованности при совершении сделок от имени ФГУП РСВО с охранными предприятиями группы «Альфа-Антикриминал». Личная заинтересованность при совершении сделок заключалась в том, что господин Зорин мог быть владельцем коммерческих компаний, принадлежащих ранее Святослову Мангушеву и членам его семьи, а значит, связан имущественными и финансовыми обязательствами с господином Мангушевым, конечным бенефициаром (председателем совета директоров) группы компаний «Альфа-Антикриминал». Сделки могут быть расторгнуты, а ущерб взыскан с руководителя предприятия. Если выяснится, что Игорь Зорин действительно владеет зарубежной недвижимостью, то, еще одним вопросом, заслуживающим отдельного внимания, может стать источник происхождения у Игоря Зорина денежных средств в размере $9 397 500.

Мы направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ, в котором попросили проверить возможное нарушение господином Зориным запретов и ограничений, а также выяснить, урегулирован ли у него конфликт интересов с господином Мангушевым.

Дмитрий Утукин
Лили Добровольская

Генпрокуратура вынесла представление руководителю ФГУП РСВО Игорю Зорину

Глава госпредприятия «Российские сети вещания и оповещения» Игорь Зорин уличен в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщает российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл». Гепрокуратура вынесла чиновнику представление . Проверку ведомство провело по обращению «Трансперенси».

«В ходе проверки доводы об отдельных нарушениях Зориным И. П. антикоррупционного законодательства подтвердились», − ответила Генпрокуратура на обращение «Трансперенси».

В июне организация провела расследование и нашла у Игоря Зорина четыре квартиры в Майами. Общая их стоимость превышает $9 млн. Как сообщает «Трансперенси», жилье приобретено через коммерческие компании, когда по закону директор госпредприятия не может владеть или управлять коммерческими организациями.

Согласно расследованию, Зорин воспользовался своим служебным положением и передал 70 госконтрактов на сумму 380 млн рублей группе охранных предприятий «Альфа-Антикриминал ». «Мы даже обнаружили благодарственное рекомендательное письмо в адрес группы компаний "Альфа-Антикриминал", подписанное Зориным», − рассказывает глава PR-отдела «Трансперенси» Глеб Гавриш.

В совете директоров «Альфа-Антикриминал» числится бывший офицер ФСБ Святослав Мангушев, с помощью которого Зорин якобы и приобрел квартиры в Майами в 2012 году. Имеет ли место конфликт интересов, проверила Генпрокуратура. Подробности проверки пока неизвестны. Расследователи заявили, что будут добиваться увольнения Зорина.

Фото miamiherald.com

Вливание иностранного капитала в недвижимость Южной Флориды — повесть столь же старая, как и сам штат. Но история россиянина Игоря Зорина полна странных деталей, присущих Майами версии 21-го столетия: тут и российские деньги, и байкерский клуб, названный в честь спецназа РФ, и комплекс апартаментов под именем Дональда Трампа. Свое расследование провело издание Miami Herald .

Игорь Зорин - чиновник российского правительства, вложивший почти $8 миллионов в прибрежную недвижимость Южной Флориды. Учитывая, что зарплата Зорина составляет примерно $75 000 в год, это не назовешь прозрачной финансовой инвестицией.

Зорин — директор федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО), он управляет государственной вещательной компанией, среди всего прочего предоставляющей звуковые системы на ежегодный военный парад, когда колонны солдат и танков грохочут по Красной площади в Москве.

Игорь Зорин. Фото rossvyaz.ru

Спецназ на мотоциклах

У Зорина есть и связи во Флориде: его местный бизнес-партнер Святослав Мангушев, бывший офицер российской разведки, а теперь инвестор в недвижимость Майами, помог основать байкерский клуб под названием Spetsnaz M.C. Spetsnaz - это группа любителей мотоциклов, названная на честь российского спецназа.

Spetsnaz Law enforcement Motorcycle club - уникальный мотоклуб, состоящий из отставных и действующих сотрудников спецназа, специальных подразделений МВД и ФСБ, а также американских полицейских, пишет портал ryb.ru . Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации появилась новость о том, что клуб стал партнером крупного частного охранного предприятия «Альфа-Антикриминал».

Когда-то члены группы Spetsnaz даже попросили официального признания у крупнейшей байкерской банды России, «Ночных волков». Эта печально известная банда тесно связана со службами безопасности РФ и сыграла определенную роль в событиях в Украине; один из русских космонавтов взял с собой в открытый космос их флаг, а США наложили на «волков» санкции.

Spetsnaz Law enforcement Motorcycle club - уникальный мотоклуб, состоящий из отставных и действующих сотрудников спецназа, специальных подразделений МВД и ФСБ, а также американских полицейских. Фото ryb.ru

Зорин и Мангушев имеют связи как в России, так и в США. В РФ связанные с Мангушевым охранные предприятия с 2015 года получили контракты от учреждения, в котором работает Зорин, на $2,4 миллиона.

В Майами Мангушев как-то переписал местную компанию, владеющую апартаментами стоимостью $1,5 миллиона, со своего имени на имя Зорина. При этом акт продажи оформлен не был, то есть сумма сделки неизвестна.

Эти апартаменты - одни из трех, принадлежащих Зорину в Trump Palace , престижном многоэтажном доме в Санни-Айлс-Бич, построенном местным застройщиком под брендом компании Trump Organization . Общая стоимость трех апартаментов - $5,4 миллиона. Зорину все еще принадлежит два из них в этом комплексе плюс дом в Бэл-Харбор стоимостью $3,3 миллиона.

В отчетах не фигурирует

Но вот в России эта недвижимость никак не фигурирует в публичных отчетах, которые Зорин обязан подавать как госчиновник. По российским законам это нелегально и должно вызывать реакцию начальства Зорина, говорит Илья Шуманов, заместитель директора российского офиса международной антикоррупционной организации Transparency International .

А с учетом непростых отношений между Россией и США, владение недвижимостью в Америке должно считаться черной меткой для чиновников такого уровня, как Зорин, говорит Шуманов. Это все равно, что владеть участком в Аду, считает он.

Зорин не был первичным покупателем жилья в Trump Palace , то есть его деньги не пошли напрямую в Trump Organization . Компания еще в начале 2000-х подписала несколько выгодных сделок на постройку домов в Южной Флориде под брендом Trump Organization.

Фото Worldwide Properties

Имя Трампа привлекает российских покупателей. Этот ход помог превратить Санни-Айлс-Бич в апартаментный рай, который иногда называют «маленькой Москвой».

Мангушев - бывший офицер российской службы безопасности, ФСБ, наследницы КГБ. Он впервые появился в Майами в 2010 году. В России Мангушев руководил группой компаний под названием «Альфа-Антикриминал».

Они предоставляли услуги охраны для крупнейших государственных компаний и правительственных структур РФ. Компании «Альфа-Антикриминал» до 2014 года числились за родственником Мангушева, согласно корпоративной базе России.

Группа «Альфа» - элитное антитеррористическое подразделение спецназа, часть ФСБ. Мангушев сообщил российским СМИ, что он - бывший офицер подразделения «Альфа», и что многие сотрудники его компаний - ветераны служб госбезопасности России.

Зорин отказался давать комментарии для этого материала. Юрист Мангушева в Майами Олеся Бельченко отказалась предоставить ответы на список письменных вопросов, заявив только, что ее клиент продал свои охранные фирмы в России в 2013 году и не имеет никаких деловых отношений с Зориным.

Тем не менее, публичные записи свидетельствуют, что связь между Зориным и Мангушевым все-таки есть. В 2011 году Зорин написал рекомендательное письмо для «Альфа-Антикриминал», которое было опубликовано на сайте группы компаний.

И хотя адвокат Мангушева сказала, что он больше не является владельцем «Альфа-Антикриминал» и связанных с ней компаний, в российском реестре он все еще числится мажоритарным владельцем одной из группы компаний, которая находится в процессе расформирования. Кроме того, он управляет американской компанией с таким же названием, Alpha-Anticriminal . На сайте его риэлтерской фирмы Alpha Realty в Южной Флориде написано, что Alpha-Anticriminal является ее партнером.

Мангушев и связанные с ним компании владеют недвижимостью в Южной Флориде почти на $10 миллионов. В судебных базах данных есть записи о том, что он как-то пытался выселить свою жену из апартаментов в Trump Palace со стоимостью аренды $9 000 в месяц. Дело о выселении началось через год после того, как Мангушева арестовали по обвинению в легком преступлении, а жена подала заявление на защитное предписание против него, которое позже забрала.

«Байкер Путина»

Роль военных ветеранов в американской байкерской культуре становится все более ощутимой, но немногие клубы могут похвастаться связью с российским спецназом.

Клуб Spetsnaz M.C . был основан два года назад Мангушевым и другими российскими экспатриантами, в том числе именитым заместителем шерифа округа Броуард. В российской терминологии название «спецназ» используется для обозначения контртеррористических подразделений, элитных штурмовых групп и спецподразделений ФСБ. Ветераны служб безопасности РФ часто занимают высокие должности в бизнесе и правительстве, включая президента Владимира Путина, бывшего директора ФСБ.

Зорин не числится членом байкерского клуба Spetsnaz, но у него есть два мотоцикла - BMW и Honda . О том, служил ли он в спецслужбах, неизвестно.

Политические взгляды членов клуба Spetsnaz уходят в сторону национализма.

В интервью российскому изданию «Сегодня» в 2010 году Мангушев критиковал иммиграцию и ее потенциал к быстрому разрушению национальной и культурной идентичности. В 2014-м будущий президент клуба Spetsnaz предложил самой отъявленной байкерской группе в России, «Ночным волкам», стать ее официальным подразделением.

«В «Ночных волках» есть дух, - писал Бикбау на русском в 2014-м. Письмо было опубликовано на сайте «Ночных волков». - Есть то, чего нет в других командах. Есть дух России. Поэтому мы и ждем (вашего) решения».

Во время вторжения России в Крым и демонстраций в Украине «Ночные волки» выехали на своих «конях» в поддержку пророссийских сепаратистов. Лидер клуба Александр Залдостанов, специалист по пластической хирургии по кличке «Хирург», получил награду от Путина. Его считают близким союзником Кремля. В 2015 году российские космонавты вывесили флаг «Ночных волков» над международной космической станцией.

А вот позиция США не столь доброжелательна: в 2014 году Министерство финансов США ввело санкции против Залдостанова и «Ночных волков» за их роль в конфликте в Украине. Американские чиновники заявили, что «Ночные волки» похитили украинского пограничника, штурмовали украинскую военно-морскую базу и незаконно вывезли высокопоставленного украинского чиновника из страны.

Кроме того, «Ночные волки» «тесно связаны с российскими спецслужбами и помогают им вербовать сепаратистов», сообщило тогда Министерство финансов.

О том, согласились ли «волки» признать группу Spetsnaz , неизвестно.

Члены клуба Spetsnaz , говорится на их сайте, занимаются благотворительностью в Южной Флориде и ездят по всему Восточному побережью. Они встречались с российско-американскими правоохранителями в Нью-Йорке и открыли филиал в Москве.

В документах организации, подаваемых во Флориде, говорится, что члены клуба Spetsnaz - это «ориентированные на семью любители мотоциклов из бывшего Советского Союза, которые служили в армии, а также их единомышленники». Все вместе они просто хотят продвигать безопасность вождения мотоциклов в России и США.

Когда репортеры из Майами пытались дозвониться до Мангушева, он постоянно вешал трубку. Мангушев судится в гражданском суде со своими бизнес-партнерами Геннадием Алексеенко и Инессой Поздняковой из-за своей местной риэлтерской компании.

Бикбау, который ушел с должности президента клуба в прошлом году, так и не перезвонил журналистам.

Дом вдали от дома

Коррупция является крупнейшей проблемой для России. В марте этого года в стране прошли массовые оппозиционные митинги по этому поводу. Южная Флорида же фигурирует как убежище для непонятных денег. Известно, что в этом регионе действуют российские организованные преступные группировки.

Если кому-то нужно спрятать грязные деньги, говорит Шуманов из Transparency International , скорее всего, этот человек направится в Южную Флориду. По его мнению, это идеальное место для отмывания денег через недвижимость класса люкс. Цены растут, инвестиции защищены, и есть десятки способов спрятать владельца-бенефициара дорогого жилого дома или виллы, говорит Шуманов.

Из-за такого притока денег в Майами цены на местные дома намного превысили покупательские возможности жителей Флориды.

Американские правоохранители сейчас берут на заметку эту репутацию Майами как прибежища для подозрительных денег. Произошел ряд громких инцидентов, из-за которых местная отрасль недвижимости чувствует себя под угрозой. Это и беспрецедентный федеральный мониторинг компаний-пустышек, покупающих дорогие дома наличными. И волна рассекреченной информации из закрытых офшорных файлов, известных как «панамские документы». А теперь еще и специальное прокурорское расследование, которое может проанализировать возможные связи между российскими оперативниками и бизнес-империей президента Дональда Трампа, присутствие которой в Южной Флориде более чем ощутимо.

Ни для одной покупки недвижимости Зорин не задействовал банковское финансирование. То есть, скорее всего, он платил наличными. В 2015 его доход составил примерно $75 000, а в 2016-м - $159 000, по данным его деклараций.

Квартиру в доме Трампа, которую он получил от Мангушева, позже продали за $1,5 миллиона женщине, по всей видимости, приходящейся родственницей Мангушеву. Об этом свидетельствуют данные, имеющиеся в реестрах Флориды.

А тем временем, по официальным данным из России, «Альфа-Антикриминал» получила десятки контрактов от органа, в котором работает Зорин. В отчетах Зорин забыл упомянуть свои бизнес-связи с Мангушевым в Южной Флориде.

Фото ООО ЧОО Альфа-Антикриминал

Это конфликт интересов, о которых Зорин должен был сообщить своему начальству, говорит Шуманов.

Благодаря антикоррупционным реформам, подписанным Путиным, чиновники российского правительства обязаны отчитываться о любой недвижимости, которой они владеют за рубежом. В июле вступает в силу закон, запрещающий чиновникам владеть долями в иностранных компаниях. Например, как те флоридские ООО, через которые Зорин покупал свои дома в Майами, или фирма, занимающаяся использованными покрышками в Майами-Дейд, которую он также когда-то пытался купить. Чиновникам уже запрещается иметь счета в иностранных банках.

Зорин не ответил на вопросы относительно своих активов во Флориде, которые были написаны на русском и доставлены репортером в его московский офис. Его работодатель, федеральное госпредприятие «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО), тоже не дало ответ на запрос.

По данным официального сайта , РСВО транслирует государственные радиопрограммы, управляет сетями аварийного оповещения, предоставляет инфраструктурные решения телекоммуникационным фирмам и акустические технологии для важнейших государственных мероприятий. В том числе - знаменитых парадов по случаю Дня победы Советского Союза над фашистской Германией, проходящих на Красной площади.

В середине июня, когда в Miami Herald готовился к печати данный материал и журналисты пытались связаться с членами байкерского клуба Spetsnaz до публикации, клуб подал документы на ликвидацию организации.

Давно прошли те времена, когда сделки заключались едва ли не под страхом полного уничтожения или поглощения, да и никто больше не «забивает стрелки», но современный мир от этого не стал проще и безопаснее. Особенно остро подобный вопрос стоит перед бизнесменами и предпринимателями, для которых охрана - не самый последний аспект в списке того, на что стоит тратить деньги. И очень часто бывает так, что сначала человек потратит очень много денег, прежде чем найдет «свою» компанию. «И это неудивительно, - говорит нам Председатель Совета директоров ГПБ «Альфа-Антикриминал» Мангушев Святослав Валерьевич, - ведь очень мало людей знают, по каким критериям стоит отбирать компанию, которой можно доверить безопасность не только своих вещей, но и своей собственной жизни».

Для большей части людей довольно сложно дается понимание того, что охранники могут понадобиться не только публичным людям, таким, как политики или суперзвезды. Охрана может понадобиться и, к примеру, довольно субтильному мужчине с рюкзаком за плечами. А все потому, что он может разработать особенно сложный код, который никто не сможет взломать. Или редкому специалисту в своей области, ведь переманивание лучших из лучших в другие компании все еще имеет место быть. Личная охрана перестала быть роскошью, которую могут себе позволить лишь самые лучшие и самые богатые представители элиты. Сейчас подобное - это то, что может завтра понадобиться даже вам самим.

И потому стоит выбирать надёжное ЧОП, где вы получите не только охранные услуги высшего уровня, но и все необходимые консультации и необходимую помощь, вплоть до юридического обоснования необходимости заключить договор с охранным предприятием. Если вам все еще довольно сложно решиться на то, чтобы воспользоваться подобными услугами, то вы всегда можете ознакомиться не только с положительными отзывами (их можно найти и на официальном сайте), но и с многочисленными сертификатами, которые подтверждают право на осуществление подобной деятельности. Вы сможете быть уверены в том, что отдаете собственную сохранность и здоровье в руки самых лучших специалистов в этом деле. Сотрудники хорошего агентства проходят очень тяжелые тренировки и готовятся буквально ко всему, что только может произойти. Вы точно будете за ними как за каменной стеной, разрушить которую не сможет ни один случай или даже покушение, если вы представляете определенный интерес для некоторых недоброжелателей.

В общем, можно сказать, что охрана личности становится постепенно довольно обыденным явлением, в котором также стоит разобраться, если вы хотите шагать в ногу со временем.



В силу специфики военной службы на «гражданке» уволенному в запас офицеру трудно найти работу с достойной зарплатой. Необходимо идти на курсы переподготовки, но и это не панацея. Практически единственным местом, где можно без длительного дополнительного обучения реализовать себя, является охрана.
Сегодня в России сформировался гигантский сектор охранного бизнеса. Существуют тысячи охранных агентств, но только 10 процентов из общего числа зарегистрированных частных охранных предприятий являются мощными коммерческими структурами, работающими легитимными методами, добросовестно предоставляющими клиентам широкий спектр услуг, активно решающими серьезнейшую задачу профилактики преступлений и правонарушений.
О том, что такое частная охрана и как в ней трудятся бывшие военнослужащие, нам рассказал генеральный директор Группы предприятий безопасности «Альфа-антикриминал» Святослав МАНГУШЕВ, который сам является офицером запаса.

Святослав Валерьевич, почему в названии вашей группы есть слово «Альфа», наверное, это не случайно? И сколько бывших военнослужащих трудятся в ваших структурах?
- Да, слово «Альфа» в нашем названии фигурирует отнюдь не случайно – основателем нашей группы является Ассоциация ветеранов подразделений антитеррора «Альфа». К слову, я сам проходил службу в группе «А» ФСБ России. Что касается бывших военнослужащих, то в наше сложное кризисное время многие офицеры запаса оказались в очень непростом положении. Многие не могут найти работу, и мы просто не имеем морального права бросить на произвол судьбы своих вчерашних сослуживцев. Можно совершенно точно сказать, что 90 процентов наших сотрудников – в прошлом офицеры различных федеральных министерств и ведомств.
- И как они реализовали себя в частной охране?
- Вполне успешно. Деятельность нашей компании изначально была направлена на создание и развитие рынка услуг в области безопасности, изучение, использование и распространение позитивного международного опыта в этой сфере, создание новых рабочих мест для увольняемых в запас военнослужащих Минобороны и других ведомств, имеющих большой опыт практической работы в государственных структурах.
Вместе с тем постоянно растущие требования клиентов вынуждают рынок охранных услуг постоянно совершенствовать материально-техническую оснащенность и методы работы сотрудников. Сегодняшний сотрудник охраны – это не сторож, как многие полагают, и кроме дубинок, у нас много современной дорогостоящей техники...
- Какие направления деятельности вы считаете наиболее перспективными?
- Это организация работы по реализации мер противодействия так называемым недружественным поглощениям, или враждебным захватам организаций. Это оказание помощи предприятиям, подвергшимся агрессивным действиям, борьба с рейдерством. Это сотрудничество в вопросах предотвращения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, оборота и распространения контрафактной и фальсифицированной продукции.
- Святослав Валерьевич, принимаете ли вы на работу военнослужащих, отслуживших срочную службу, или только офицеров запаса?
- Приоритет, конечно, отдаем офицерам, но не оставляем без внимания и военнослужащих срочной службы. Предоставив характеристики с места службы, любой уволенный в запас военнослужащий имеет возможность устроиться в организацию. Быть сотрудником элитного охранного предприятия – большая честь и не меньшая ответственность
- Получается, что ваша группа компаний – это своеобразный действующий резерв, и человек, уволившись со службы и перейдя к вам на работу, по сути, оказывается в близкой ему среде воинского братства. И самое главное, его работа, как и служба в прошлом, нацелена на поддержание безопасности в стране...
- Да, социальная адаптация бывших военных у нас проходит гораздо быстрее, чем в других частных компаниях. Я сам в прошлом офицер и знаю, как трудно все начинать заново, когда большую часть жизни ты отдал службе. К сожалению, многие офицеры не готовы к реалиям рыночных отношений и, оказавшись один на один с проблемой дальнейшего жизненного выбора, люди теряются. Куда идти, что делать дальше? Мы даем ответы на эти вопросы вместе с работой и перспективой карьерного роста. Мы ценим каждого сотрудника. У нас, как в армии: работаешь без замечаний – поощрим. Только в отличие от войск наши поощрения сугубо материальные. А в заключение хотелось бы сказать следующее. Наши структуры укомплектованы бывшими военнослужащими и сотрудниками спецслужб, имеющими за плечами не только боевой опыт, но и навыки оперативной и аналитической деятельности. Что позволяет наряду с применением самых передовых технологий заблаговременно предотвращать противоправные действия, которые наносят ущерб не только охраняемым юридическим и физическим лицам, но и государству в целом.
На снимке: Охранники на тренировке.

Похоже, в «русскоязычной» Флориде назревает новый скандал или Русский спецназ уже в Майами? Накануне сразу два, заслуживающих доверия источника – флоридская газета «Miami Herald» и российское отделение международной организации по делам коррупции «Transparency International», опубликовали свои отчеты. Это подробные отчеты о сладкой жизни в Майами российских чиновников, офицеров спецслужб, бывших и действующих, некоторые из которых напоминают олигархов.

К тому же, эти ребята основали во Флориде свой байкерский клуб. И назвали они его «Спецназ». В общем, держитесь покрепче и читайте.

ИГОРЬ ЗОРИН И СВЯТОСЛАВ МАНГУШЕВ

В публикации «Miami Herald» фигурируют два персонажа – Игорь Зорин и Святослав Мангушев. Среди вопросов, которые «задаются» Зорину – разница между официальным уровнем доходов и реальным, а также владение телекомпанией, которая, ведет ежегодные трансляции парадов Победы с Красной Площади. Вместе со своим другом Мангушевым, бывшим офицером разведки, Игорь Зорин скупил недвижимость в респектабельном пригороде Майами – Санни-Айлс Бич (Sunny Isles Beach) на 8 млн долларов и основал байкерский клуб «Спецназ». В Trump Palace, высотке в центре «маленькой Москвы» (как называют Санни-Айлс американцы) Зорину принадлежит 3 квартиры, в приобретении которых ему помогла фирма Мангушева.

TRUMP

Роскошный жилой комплекс возведен местным девелопером под управлением «Trump Organization». И Зорин заплатил более 5 млн долларов, чтобы там поселиться. «Совпадение? Не думаем!» – восклицают в «Miami Herald». Ни одну из покупок Игорь Зорин, чей официальный доход колеблется от 75 до 150 тыс долларов в год, не указал в налоговой декларации.
«Это не сойдет ему с рук просто так. – считает Илья Шуманов, глава московского отделения «Transparency International». – Учитывая натянутые отношения России и Америки, приобретение недвижимости в Майами для чиновников – смерти подобно. Это все равно что купить квартирку в аду».

РУССКИЙ ДЖЕЙМС БОНД

Святослав Мангушев – это, вообще, русский Джеймс Бонд. Впервые он появился в Майами в 2010 году. В его активе – компания «Альфа», которая занимается охраной гособъектов и крупных частных фирм в России. В число сотрудников «Альфы» входят ветераны российской разведки, включая самого Мангушева. Совместные финансовые операции с Зориным представители Мангушева отрицают и говорят, что никакого бизнеса в России у него больше нет. Однако разведчику принадлежит «Альфа-Реалти» -компания, зарегистрированная во Флориде и помогающая российским чиновникам обзавестись местной недвижимостью.

«Русские строят здесь свой дом. Дом вдали от дома, – пишет «Miami Herald». – Если вы русский чиновник и вам нужно отмыть деньги – приезжайте во Флориду. Постоянно растущие цены на недвижимость сохранят и умножат ваши сбережения, а русский байкерский клуб поможет не забыть вкус родины».

НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Для того, чтобы картина до сих пор неизвестных даже многим русско-говорящим жителям Флориды подробностей этой истории стала более прозрачна, PALUBA.US публикует расследование, которое провел центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с журналистами Лилей Добровольский, Ильей Шумановым и «Miami Herald».

«…Директор федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игорь Зорин с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева, через коммерческие компании мог приобрести четыре квартиры в Майами на общую сумму более $9 млн. В период руководства Зорина РСВО передало 70 госконтрактов на сумму более 380 млн. руб охранным предприятиям, связанным с Мангушевым. Как директор госпредприятия, Зорин не имеет права управлять зарубежными компаниями. Он также обязан был уведомить своего нанимателя о конфликте интересов, чего, по нашей информации, сделано не было.

«Этот мир мал, но не для нас», гласит лозунг первого в мире российско-американского правоохранительного мотоклуба «SPETSZNAZ», расположенного в Майами. Не только название, но и эмблема мотоклуба, почти полностью дублирующая герб Федеральной службы безопасности России, правопреемницы КГБ СССР, намекают на возможную связь майамских байкеров с российскими спецслужбами.

Spetsnaz Law enforcement Motorcycle Club — уникальный мотоклуб, состоящий из отставных и действующих сотрудников спецназа, специальных подразделений МВД и ФСБ, а также американских полицейских. Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации появилась новость о том, что клуб стал партнером крупного частного охранного предприятия «Альфа-Антикриминал».

SPETSNAZ LE МC

Согласно записям государственного департамента корпораций штата Флорида, некоммерческая организация Spetsnaz Le Мc была учреждена 14 мая 2015 года. В руководство структуры входят выпускник Казанского авиационного института Герман Бикбау, ныне помощник шерифа округа Броуард, президент Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» Алексей Шабуров, иммиграционный адвокат в Майами Геннадий Седиков, Эдуардо Монахов и Святослав Мангушев.

Судя по всему, байкерский клуб существовал еще до официальной регистрации. В 2014 году российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», находящийся сейчас под американскими санкциями за участие в операции по присоединению Крыма, в интервью информагентству «Взгляд» сообщил, что байкеры из США направили заявку на вступление в мотоклуб «Ночные волки». Переговоры со стороны американских байкеров вел Герман Бикбау.

На официальном сайте «Ночных Волков» приводится письмо Бикбау, адресованное руководителю Казанского отделения мотоклуба Виктору Мочалову: «Здравствуй, Виктор! Нет, желание не отпало и не отпадет. Этим нас не запугаешь. Хирург абсолютно прав, в «Ночных волках» есть дух. Есть то, чего нет в других командах. Есть дух России. Поэтому мы и ждем его решения. Передай ему, что мы здесь [в США] не подведем».

СПЕЦНАЗ ФСБ

Если присмотреться к фигуре одного из учредителей мотоклуба, становится понятно, как компания «Альфа-Антикриминал» стала партнером американских мотоциклистов. Один из учредителей мотоклуба, Святослав Мангушев, возглавляет совет директоров группы предприятий безопасности «Альфа-Антикриминал» в России. Слово «Альфа» в названии организации неслучайно: основателем группы предприятий является ассоциация ветеранов Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а основной состав сотрудников «Альфа-Антикриминал» — ветераны контртеррористического подразделения ФСБ «Управление «А», более известной как группа «Альфа», бывшие офицеры ФСБ, ФСО и Министерства обороны.

Структурные подразделения группы компаний «Альфа-Антикриминал» предоставляют услуги, связанные с личной, экономической и информационной безопасностью.

УСЛУГИ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные контракты на оказание охранных услуг от государственных структур. В качестве партнеров на сайте компании указаны государственные монополии и органы власти: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ОАО «Мосгаз», Фонд «Сколково» и Правительство Москвы. Согласно сведениям о проверках Государственной инспекции труда в Амурской области, «Альфа-Антикриминал» охраняет строительство Амурского газоперерабатывающего завода, крупнейшего в России предприятия по переработке природного газа.

ОФИЦЕР И БИЗНЕСМЕН

Мангушев — отставной офицер спецназа ФСБ. В 2010 году он перебрался в Майами, где активно занялся бизнесом и начал инвестировать в недвижимость. В поисках нового дома по ту сторону океана Мангушев остановил свой выбор на элитном кондоминиуме, украшенным логотипом Trump Palace по адресу 18101 Collins Avenue.

Квартиру общей площадью 177 кв. м с тремя спальными комнатами, тремя ванными и гостиной Мангушев купил в начале 2010 года за $1 175 000 через свою компанию Trump Palace 4702.

За пять лет бывший офицер ФСБ вложил во флоридскую недвижимость более 9 миллионов долларов. Через компанию 18950 N Bay LLC, зарегистрированную в мае 2013 года, Святославу Мангушеву принадлежит земельный участок под строительство жилого дома на первой линии от океана общей площадью 1045 кв. м и стоимостью $1 280 000.

В городе Холливуд округа Броуард через компанию 120 Federal LLC Мангушев купил еще один объект недвижимости за $2 425 000, а в 2015 году бывший спецназовец через коммерческую структуру Biscayne LLC стал владельцем объекта недвижимости общей площадью 2824 кв м, обозначенный в реестре владельцев недвижимости как «розничная торговая точка». Сумма сделки составила $4 700 000.

СВЯЗЬ С ФЛОРИДОЙ

С Флоридой Мангушева связывают не только квартиры и земельные участки, но и деловой интерес. В 2012 году он зарегистрировал по адресу 3800 S Ocean Drive Unit 204 охранную компанию Alpha-Anticriminal LLC. Объект недвижимости по этому адресу через коммерческую структуру Hallmark 204 LLL принадлежит россиянину по имени Игорь Зорин, который сменил Мангушева на посту руководителя компании в 2013 году.

Кроме того, согласно записям государственного департамента корпораций штата Флорида Святославу Мангушеву принадлежат еще две коммерческие структуры. Alpha Team LLC (имеет лицензию на ношение огнестрельного оружия) и Sky Synergy LLC, учредительным агентом которой вплоть до 2017 года являлся Игорь Зорин.

С Зориным Мангушева связывает еще один бизнес в Майами. В августе 2010 года бывший офицер зарегистрировал риэлторское агентство Alpha Realty LLC по адресу 3800 Ocean Drive Unit 204. Помещение по этому адресу принадлежит уже знакомой нам компании Hallmark 204 LLL. На сайте агентства указан адрес офиса в Москве, который совпадает с юридическим адресом ГПБ «Альфа-Антикриминал».

МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР ИЗ РОССВЯЗИ

Партнер Мангушева Игорь Зорин — бывший заместитель руководителя Федерального агентства связи. Ранее он занимал должность директора Главного Центра Специальной Связи — федерального государственного унитарного предприятия, исполняющего функции фельдъегерской службы в структуре Россвязи. Организация занимается доставкой секретных отправлений, наркотических средств, оружия и наличных денег.

Сейчас Зорин — директор другого федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО), которое отвечает за строительство и эксплуатацию специальных сетей оповещения, трансляцию государственных радиопрограмм и звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, «включая Парад Победы на Красной площади в Москве».

Мы предполагаем, что владелец американских компаний и глава российского предприятия Игорь Зорин — это одно и то же лицо.

Согласно записям реестра недвижимости округа Miami Dade, Игорь Зорин владеет сразу тремя квартирами в кондоминиуме Trump Palace: через три компании (Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC и Trump Palace 5109 LLC) Зорину принадлежат квартиры стоимостью $1 562 500, $2 320 000 и $2 215 000. Последние две компании приобрели в феврале апреле 2013 года.

По данным государственного департамента корпорации штата Флорида, в сентябре 2013 года на имя Игоря Зорина была зарегистрирована еще одна компания, Bal Bay One LLC, через которую он владеет элитным частным домом по адресу 227 Bal Bay Drive, Bal Harbour общей площадью почти 570 кв. м и стоимостью $3 300 000. Сейчас дом выставлен на продажу на сайте агентства недвижимости Alpha Realty за $3 900 000.

ОФИЦЕРСКАЯ ДРУЖБА

У директора госпредприятия Зорина и бывшего офицера ФСБ Мангушева много общего. В бытность руководителем Главного Центра Спецсвязи Игорь Зорин подписал рекомендательное письмо в адрес группы компаний Мангушева. Письмо до сих пор можно найти на сайте холдинга «Альфа-Антикриминал». Подпись Зорина на рекомендательном письме очень похожа на подпись на учредительных документах компании Trump Palace 3802, LLC.


Информацию о контрактах между ГЦСС и Альфа-Антикриминал того периода установить невозможно, по причине необязательности их публикации в открытых источниках. Однако в рекомендательном письме 2011 года за подписью Зорина говорится о том, что предприятия ГПБ «Альфа-Антикриминал» оказывают услуги ФГУП «ГЦСС» уже на протяжении нескольких лет, то есть в период руководства ФГУП Зориным.

Перейдя в другой ФГУП Зорин не прекратил сотрудничать с охранными предприятиями Мангушева. За последние шесть лет охранные предприятия, связанные с Мангушевым, получили более 70 государственных контрактов на сумму более 380 млн. руб. Если разбираться в структуре госконтрактов «Альфа-Антикриминал», то можно понять, что почти 40% выигранных госконтрактов на 146 млн руб. — это оказание разного рода услуг ФГУП «Российские Сети Вещания и Оповещения» с конца 2015 года по настоящее время.

Именно c 2015 года руководить ФГУПом начал Зорин. Госконтракты от ФГУПа охранные предприятия Мангушева получали, как правило, без торгов, с минимальным снижением цены госконтракта.

ПОСРЕДНИКИ

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Государственного казначейства США (FinSec) в начале этого года опубликовало сведения о том, что в 78% всех сделок с недвижимостью в США подпадают под проверку по антиотмывочному законодательству. Остальные 22% сделок под такую проверку не подпадают, поскольку совершаются без привлечения банковских институтов, за наличные деньги. Национальная ассоциация риэлторов США разработала специальную инструкцию для выявления рисков отмывания денег при приобретении недвижимости.

Вот какие индикаторы рисков в ней указываются: сделки с крупными суммами наличности, несоответствие рода деятельности покупателя его расходам и приобретение недвижимости без личного осмотра. В случае выявления подозрительных сделок риэлтор обязан обратиться в ФБР или местные правоохранительные органы.

Для того, чтобы правоохранительные органы не заинтересовались их сделками, Зорин и Мангушев придумали сложную схему. Во-первых, сделки с недвижимостью Майами господина Зорина совершались за наличные деньги. Во-вторых, сделки с недвижимостью риелторы заключали не напрямую с Зориным, а с принадлежащими ему коммерческими фирмами. Это обеспечивало минимальный уровень анонимности в сделке. В-третьих, компании, на которых оформлялась недвижимость, не регистрировались сразу на Зорина — их открывал Мангушев. После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина.

Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке. В-четвертых, в интересах Зорина действовал юрист Скотт Левин, учредительный агент всех флоридских компаний Зорина. Сам Зорин практически нигде не оставлял свою подпись. Единственная его подпись, которая случайно попала в регистрационное дело переоформления недвижимости — доверенность на имя Скотта Левина. Именно ему в марте 2017 года Зорин доверил вести дела от имени компании Trump Palace 3802 LLC, владеющей кондоминиумом в Trump Palace.

Таким образом, глава российского госпредприятия, с помощью бывшего офицера ФСБ, мог инвестировать в недвижимость в Южной Флориде более $9 000 000. С 2007 года по текущий момент, с небольшими перерывами, Зорин был занят в государственном секторе. Его официальная зарплата за 2015 год составляла приблизительно $75 000. Чтобы накопить $9 000 000, ему пришлось бы откладывать всю свою зарплату почти 130 лет.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Российские законы запрещают Игорю Зорину, будучи директором российского государственного предприятия, владеть и управлять другими коммерческими компаниями, в том числе заграничными. Если факт владения иностранными фирмами подтвердится, санкцией за нарушение подобного запрета должно стать его увольнение с занимаемой должности. Несмотря на то, что доли в коммерческих компаниях находятся в закрытой части российских деклараций публичных должностных лиц и никогда не публикуются, можно предположить, что американские компании, которыми владеет Зорин, в его декларации также не внесены.

Российские руководители госпредприятий должны уведомлять своих нанимателей о том, что у них возникает личная заинтересованность при совершении сделок. Это уведомление является формой урегулирования конфликта интересов. По нашей информации, господин Зорин не уведомлял своего нанимателя о наличии у него личной заинтересованности при совершении сделок от имени ФГУП РСВО с охранными предприятиями группы «Альфа-Антикриминал».

Личная заинтересованность при совершении сделок заключалась в том, что господин Зорин мог быть владельцем коммерческих компаний, принадлежащих ранее Святослову Мангушеву и членам его семьи, а значит, связан имущественными и финансовыми обязательствами с господином Мангушевым, конечным бенефициаром (председателем совета директоров) группы компаний «Альфа-Антикриминал».

Сделки могут быть расторгнуты, а ущерб взыскан с руководителя предприятия. Если выяснится, что Игорь Зорин действительно владеет зарубежной недвижимостью, то, еще одним вопросом, заслуживающим отдельного внимания, может стать источник происхождения у Игоря Зорина денежных средств в размере $9 397 500.

Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ, в котором просит проверить возможное нарушение господином Зориным запретов и ограничений, а также выяснить, урегулирован ли у него конфликт интересов с господином Мангушевым.»

PALUBA.US внимательно следит за развитием этой истории, и скоро она получит телевизионное продолжение. Мы готовы предоставить слово и «информационную площадку» всем участникам этих «событий», чтобы прокомментировать или донести свои факты и мнения, которые, возможно, были упущены в этой статье.