मंगुशेव शिवतोस्लाव वेलेरिविच की जीवनी। "अल्फा एंटी-क्राइम" अपना खुद का त्याग नहीं करता है

एक पूर्व अधिकारी की मदद से संघीय राज्य उद्यम "रूसी प्रसारण और अधिसूचना नेटवर्क" (आरएसवीओ) के निदेशक इगोर ज़ोरिन एफएसबी, और अब सुरक्षा कंपनी अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल के निदेशक मंडल के प्रमुख, शिवतोस्लाव मंगुशेव, वाणिज्यिक कंपनियों के माध्यम से चार अपार्टमेंट खरीद सकते हैं मियामी$9 मिलियन से अधिक की कुल राशि के लिए। ज़ोरिन के नेतृत्व के दौरान, आरएसवीओ ने 380 मिलियन रूबल से अधिक मूल्य के 70 सरकारी अनुबंध मंगुशेव से जुड़ी सुरक्षा कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए। एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के निदेशक के रूप में, ज़ोरिन को विदेशी कंपनियों का प्रबंधन करने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपने नियोक्ता को हितों के टकराव के बारे में सूचित करना भी आवश्यक था, जो कि हमारी जानकारी के अनुसार नहीं किया गया था।

मियामी, मोटरसाइकिल क्लब "स्पेट्सनाज़"

मियामी में स्थित दुनिया के पहले रूसी-अमेरिकी कानून प्रवर्तन मोटरसाइकिल क्लब "स्पेट्सनाज़" का नारा कहता है, "यह दुनिया छोटी है, लेकिन हमारे लिए नहीं।" न केवल नाम, बल्कि मोटरसाइकिल क्लब का प्रतीक भी, लगभग पूरी तरह से रूस की संघीय सुरक्षा सेवा, इसके उत्तराधिकारी के हथियारों के कोट की नकल करता है केजीबी यूएसएसआर, मियामी बाइकर्स और रूसी ख़ुफ़िया सेवाओं के बीच संभावित संबंध का संकेत।

स्पेट्सनाज़ कानून प्रवर्तन मोटरसाइकिल क्लब एक अद्वितीय मोटरसाइकिल क्लब है जिसमें सेवानिवृत्त और सक्रिय विशेष बल अधिकारी, आंतरिक मामलों के मंत्रालय और एफएसबी की विशेष इकाइयां, साथ ही अमेरिकी पुलिस अधिकारी शामिल हैं। क्लब छोटा है, लेकिन सक्रिय रूप से विस्तार करने जा रहा है: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अन्य अमेरिकी राज्यों में शाखाएं बनाने के लिए बातचीत चल रही है। मॉस्को में, मोटरसाइकिल क्लब की एक शाखा अगस्त 2015 में खोली गई, और एक महीने बाद, संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर खबर छपी कि क्लब बड़ी निजी सुरक्षा कंपनी अल्फा-एंटीक्रिमिनल का भागीदार बन गया है।

फ़्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, स्पेट्सनाज़ ले मैक को 14 मई 2015 को शामिल किया गया था। संरचना के नेतृत्व में कज़ान एविएशन इंस्टीट्यूट के स्नातक, हरमन बिकबाउ, जो अब ब्रोवार्ड काउंटी के डिप्टी शेरिफ, सोकोलनिकी कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र के अध्यक्ष एलेक्सी शाबुरोव, मियामी में एक आव्रजन वकील गेनेडी सेडिकोव, एडुआर्डो मोनाखोव और शिवतोस्लाव मंगुशेव शामिल हैं। .

जाहिर है, बाइकर क्लब आधिकारिक पंजीकरण से पहले भी अस्तित्व में था। 2014 में, एक रूसी बाइकर अलेक्जेंडर ज़ल्डोस्तानोवउपनाम "द सर्जन", जो अब क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के ऑपरेशन में भाग लेने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, ने वेजग्लायड समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाइकर्स ने "नाइट वोल्व्स" मोटरसाइकिल क्लब में शामिल होने के लिए एक आवेदन जमा किया है। अमेरिकी बाइकर्स की ओर से बातचीत हरमन बिकबाउ द्वारा संचालित की गई थी। नाइट वॉल्व्स की आधिकारिक वेबसाइट में मोटरसाइकिल क्लब की कज़ान शाखा के प्रमुख विक्टर मोचलोव को संबोधित बिकबाउ का एक पत्र है: “हैलो, विक्टर! नहीं, इच्छा न मिटी है और न मिटेगी। इससे हम डरेंगे नहीं. सर्जन बिल्कुल सही है, नाइट वोल्व्स में आत्मा है। कुछ ऐसा है जो अन्य टीमों के पास नहीं है।' वहां रूस की भावना है. इसलिए हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं. उससे कहो कि हम तुम्हें यहाँ (अमेरिका में) निराश नहीं करेंगे।"

एफएसबी विशेष बल

यदि आप मोटरसाइकिल क्लब के संस्थापकों में से एक के आंकड़े को करीब से देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्फा एंटी-क्राइम कंपनी अमेरिकी मोटरसाइकिल चालकों की भागीदार कैसे बन गई। मोटरसाइकिल क्लब के संस्थापकों में से एक, शिवतोस्लाव मंगुशेव, रूस में सुरक्षा उद्यमों के अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल समूह के निदेशक मंडल के प्रमुख हैं। संगठन के नाम में "अल्फा" शब्द कोई संयोग नहीं है: उद्यमों के समूह का संस्थापक रूसी संघ की संघीय सुरक्षा सेवा के विशेष प्रयोजन केंद्र के निदेशालय "ए" के दिग्गजों का संघ है, और मुख्य "अल्फा-एंटीक्रिमिनल" के कर्मचारी एफएसबी आतंकवाद विरोधी इकाई "निदेशालय "ए" के अनुभवी हैं, जिन्हें अल्फा समूह के रूप में जाना जाता है, एफएसबी, एफएसओ और रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं। अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल समूह की कंपनियों के संरचनात्मक प्रभाग व्यक्तिगत, आर्थिक और सूचना सुरक्षा से संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में अदालत में कॉर्पोरेट और वित्तीय कानून के क्षेत्र में हितों की सुरक्षा, प्रतिभूतियों के साथ लेनदेन और पूरे रूसी संघ में अदालत के बाहर ऋण वसूली शामिल है। हाल तक, अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल होल्डिंग ने सरकारी एजेंसियों से सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान के लिए कई मिलियन डॉलर के अनुबंध जीते थे। राज्य के एकाधिकार और प्राधिकारियों को कंपनी की वेबसाइट पर भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है: पीजेएससी गज़प्रोम, पीजेएससी एनके "रोसनेफ्ट", ओजेएससी "मोसगाज़", स्कोल्कोवो फाउंडेशनऔर मास्को सरकार। अमूर क्षेत्र में राज्य श्रम निरीक्षणालय के निरीक्षण के बारे में जानकारी के अनुसार, अल्फ़ा एंटी-क्रिमिनल रूस के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र, अमूर गैस प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण की सुरक्षा कर रहा है।

अधिकारी और व्यापारी

मंगुशेव - सेवानिवृत्त अधिकारी एफएसबी विशेष बल. 2010 में, वह मियामी चले गए, जहां वे सक्रिय रूप से व्यवसाय में लगे और रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। समुद्र के दूसरी ओर एक नए घर की तलाश में, मंगुशेव ने 18101 कोलिन्स एवेन्यू में ट्रम्प पैलेस लोगो से सजाए गए एक विशिष्ट कॉन्डोमिनियम को चुना। 177 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल वाला अपार्टमेंट। तीन शयनकक्षों, तीन स्नानघरों और एक बैठक कक्ष के साथ, मंगुशेव ने इसे 2010 की शुरुआत में अपनी कंपनी ट्रम्प पैलेस 4702 के माध्यम से 1,175,000 डॉलर में खरीदा था।

पाँच वर्षों में, पूर्व FSB अधिकारी ने फ्लोरिडा रियल एस्टेट में $9 मिलियन से अधिक का निवेश किया। मई 2013 में पंजीकृत कंपनी 18950 एन बे एलएलसी के माध्यम से, शिवतोस्लाव मंगुशेव के पास 1045 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ समुद्र से पहली पंक्ति पर एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए एक भूमि भूखंड है। मी और लागत 1,280,000 डॉलर। हॉलीवुड शहर, ब्रोवार्ड काउंटी में, कंपनी 120 फेडरल एलएलसी के माध्यम से, मंगुशेव ने 2,425,000 डॉलर में एक और संपत्ति खरीदी, और 2015 में, पूर्व विशेष बल सैनिक, वाणिज्यिक संरचना बिस्केन एलएलसी के माध्यम से, एक का मालिक बन गया। 2824 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल वाली संपत्ति, संपत्ति मालिकों के रजिस्टर में "रिटेल आउटलेट" के रूप में नामित है। लेन-देन की राशि $4,700,000 थी।

मंगुशेव फ्लोरिडा से न केवल अपार्टमेंट और भूमि भूखंडों से, बल्कि व्यावसायिक हित से भी जुड़ा हुआ है। 2012 में, उन्होंने 3800 एस ओशन ड्राइव यूनिट 204 में सुरक्षा कंपनी अल्फा-एंटीक्रिमिनल एलएलसी पंजीकृत की। इस पते पर संपत्ति, वाणिज्यिक संरचना हॉलमार्क 204 एलएलएल के माध्यम से, इगोर ज़ोरिन नामक एक रूसी के स्वामित्व में है, जिन्होंने 2013 में कंपनी के प्रमुख के रूप में मंगुशेव की जगह ली थी।

इसके अलावा, फ्लोरिडा राज्य के राज्य निगम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, शिवतोस्लाव मंगुशेव के पास दो और वाणिज्यिक संरचनाएं हैं। अल्फा टीम एलएलसी (आग्नेयास्त्र ले जाने का लाइसेंस है) और स्काई सिनर्जी एलएलसी, जिसके संस्थापक एजेंट 2017 तक इगोर ज़ोरिन थे।

मंगुशेवा मियामी में एक अन्य व्यवसाय द्वारा ज़ोरिन के साथ जुड़ा हुआ है। अगस्त 2010 में, पूर्व अधिकारी ने रियल एस्टेट एजेंसी अल्फा रियल्टी एलएलसी को 3800 ओशन ड्राइव यूनिट 204 में पंजीकृत किया। इस पते पर परिसर पहले से ही परिचित कंपनी हॉलमार्क 204 एलएलएल का है। एजेंसी की वेबसाइट मॉस्को में अपने कार्यालय का पता सूचीबद्ध करती है, जो जीपीबी अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल के कानूनी पते से मेल खाता है।

Rossvyaz से करोड़पति

मंगुशेव के साथी इगोर ज़ोरिन संघीय संचार एजेंसी के पूर्व उप प्रमुख हैं। पहले वह विशेष संचार के मुख्य केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया- एक संघीय राज्य एकात्मक उद्यम जो रोसविज़ की संरचना के भीतर एक कूरियर सेवा के कार्य करता है। यह संगठन गुप्त वस्तुओं, ड्रग्स, हथियार और नकदी की डिलीवरी में लगा हुआ है।

अब ज़ोरिन एक अन्य संघीय राज्य उद्यम "रूसी ब्रॉडकास्टिंग एंड नोटिफिकेशन नेटवर्क" (आरएसवीओ) के निदेशक हैं, जो विशेष चेतावनी नेटवर्क के निर्माण और संचालन, राज्य रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण और सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों के लिए ध्वनि तकनीकी सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। शामिल विजय परेडमॉस्को में रेड स्क्वायर पर।"

हम मानते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के मालिक और रूसी उद्यम के प्रमुख इगोर ज़ोरिन एक ही व्यक्ति हैं।

मियामी डेड काउंटी रियल एस्टेट रिकॉर्ड के अनुसार, इगोर ज़ोरिन के पास ट्रम्प पैलेस कॉन्डोमिनियम में तीन अपार्टमेंट हैं: तीन कंपनियों (ट्रम्प पैलेस 3802 एलएलसी, ट्रम्प पैलेस 5507 एलएलसी और ट्रम्प पैलेस 5109 एलएलसी) के माध्यम से, ज़ोरिन के पास $ 1,562,500, $ 2,320,000 और $ 2,215,000 के अपार्टमेंट हैं। पिछली दो कंपनियों का अधिग्रहण फरवरी अप्रैल 2013 में किया गया था। फ्लोरिडा राज्य निगम विभाग के अनुसार, सितंबर 2013 में, इगोर ज़ोरिन, बाल बे वन एलएलसी के नाम पर एक और कंपनी पंजीकृत की गई थी, जिसके माध्यम से वह 227 बाल बे ड्राइव, बाल हार्बर में कुल क्षेत्रफल के साथ एक विशिष्ट निजी घर का मालिक है। लगभग 570 वर्ग मीटर. मी और लागत $3,300,000। अब यह घर रियल एस्टेट एजेंसी अल्फा रियल्टी की वेबसाइट पर $3,900,000 में बिक्री के लिए है।

अधिकारी मित्रता

राज्य उद्यम निदेशक ज़ोरिन और पूर्व एफएसबी अधिकारी मंगुशेव में बहुत समानता है। जब वह मुख्य विशेष संचार केंद्र के प्रमुख थे, इगोर ज़ोरिन ने मंगुशेव समूह की कंपनियों को संबोधित एक सिफारिश पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह पत्र अभी भी अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल होल्डिंग की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। अनुशंसा पत्र पर ज़ोरिन के हस्ताक्षर ट्रम्प पैलेस 3802, एलएलसी के निगमन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के समान हैं।

खुले स्रोतों में उनके प्रकाशन की वैकल्पिकता के कारण, उस अवधि के जीसीएसएस और अल्फा-एंटीक्रिमिनल के बीच अनुबंधों के बारे में जानकारी स्थापित करना असंभव है। हालाँकि, ज़ोरिन द्वारा हस्ताक्षरित 2011 के एक अनुशंसा पत्र में कहा गया है कि अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल स्टेट बजटरी एंटरप्राइज के उद्यम कई वर्षों से, यानी नेतृत्व की अवधि के दौरान, संघीय राज्य एकात्मक उद्यम "जीटीएसएसएस" को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ज़ोरिन द्वारा संघीय राज्य एकात्मक उद्यम।

दूसरे संघीय राज्य एकात्मक उद्यम में जाने के बाद, ज़ोरिन ने मंगुशेव की सुरक्षा कंपनियों के साथ सहयोग करना बंद नहीं किया। पिछले छह वर्षों में, मंगुशेव से जुड़ी सुरक्षा कंपनियों को 380 मिलियन रूबल से अधिक मूल्य के 70 से अधिक सरकारी अनुबंध प्राप्त हुए हैं। यदि आप अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल के सरकारी अनुबंधों की संरचना को समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 146 मिलियन रूबल के जीते गए सरकारी अनुबंधों में से लगभग 40% संघीय राज्य एकात्मक उद्यम रूसी प्रसारण और अधिसूचना नेटवर्क को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रावधान है। 2015 के अंत से वर्तमान तक। यह 2015 में था कि ज़ोरिन ने संघीय राज्य एकात्मक उद्यम का नेतृत्व करना शुरू किया। मंगुशेव की सुरक्षा कंपनियों को, एक नियम के रूप में, बिना बोली के, सरकारी अनुबंध की कीमत में न्यूनतम कमी के साथ, संघीय राज्य एकात्मक उद्यम से सरकारी अनुबंध प्राप्त हुए।

बिचौलियों

वित्तीय अपराध इकाईअमेरिकी ट्रेजरी विभाग (फिनसेक) ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि अमेरिका में सभी रियल एस्टेट लेनदेन का 78% एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच के अधीन है। शेष 22% लेनदेन ऐसे सत्यापन के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे नकदी के लिए बैंकिंग संस्थानों की भागीदारी के बिना किए जाते हैं। यूएस नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियलटर्स ने रियल एस्टेट खरीदते समय मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिमों की पहचान करने के लिए विशेष निर्देश विकसित किए हैं। यहां वे जोखिम संकेतक हैं जो यह इंगित करते हैं: बड़ी मात्रा में नकदी के साथ लेनदेन, खरीदार की गतिविधि के प्रकार और उसके खर्चों के बीच विसंगति, और व्यक्तिगत निरीक्षण के बिना अचल संपत्ति की खरीद। यदि संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है, तो रियाल्टार को एफबीआई या स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके लेनदेन में दिलचस्पी लेने से रोकने के लिए, ज़ोरिन और मंगुशेव एक जटिल योजना लेकर आए। सबसे पहले, श्री ज़ोरिन के मियामी रियल एस्टेट लेनदेन नकद में किए गए थे। दूसरे, रियल एस्टेट दलालों ने सीधे ज़ोरिन के साथ नहीं, बल्कि उसके स्वामित्व वाली वाणिज्यिक फर्मों के साथ रियल एस्टेट लेनदेन संपन्न किया। इससे लेनदेन में न्यूनतम स्तर की गुमनामी सुनिश्चित हुई। तीसरा, जिन कंपनियों में अचल संपत्ति पंजीकृत थी, उन्हें तुरंत ज़ोरिन के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया था - वे मंगुशेव द्वारा खोले गए थे। बैंक में कंपनी का खाता खोले जाने के बाद, इसे ज़ोरिन के नाम पर फिर से पंजीकृत किया गया। इस प्रकार, ज़ोरिन ने बैंक के नो योर क्लाइंट सिद्धांत को दरकिनार कर दिया, जो बैंकों को उनके बैंक में खाता खोलने वाली प्रत्येक कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है। चौथा, वकील स्कॉट लेविन, जो ज़ोरिन की सभी फ्लोरिडा कंपनियों के संस्थापक एजेंट थे, ने ज़ोरिन के हित में काम किया। ज़ोरिन ने स्वयं व्यावहारिक रूप से कभी भी अपना हस्ताक्षर कहीं नहीं छोड़ा। उनका एकमात्र हस्ताक्षर जो गलती से रियल एस्टेट पंजीकरण फ़ाइल में समाप्त हो गया, वह स्कॉट लेविन के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी थी। मार्च 2017 में, ज़ोरिन ने उन्हें ट्रम्प पैलेस 3802 एलएलसी की ओर से व्यवसाय संचालित करने का काम सौंपा, जो ट्रम्प पैलेस में एक कॉन्डोमिनियम का मालिक है।

इस प्रकार, एक रूसी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम का प्रमुख, एक पूर्व एफएसबी अधिकारी की मदद से, दक्षिण फ्लोरिडा में अचल संपत्ति में $9,000,000 से अधिक का निवेश कर सकता है। 2007 से वर्तमान तक, छोटे ब्रेक के साथ, ज़ोरिन को जनता में नियोजित किया गया है क्षेत्र। 2015 के लिए उनका आधिकारिक वेतन लगभग $75,000 था। $9,000,000 जमा करने के लिए, उन्हें लगभग 130 वर्षों तक अपना पूरा वेतन बचाना होगा।

कानूनी योग्यता

रूसी कानून इगोर ज़ोरिन को, रूसी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के निदेशक के रूप में, विदेशी सहित अन्य वाणिज्यिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से रोकते हैं। यदि विदेशी कंपनियों के स्वामित्व के तथ्य की पुष्टि हो जाती है, तो इस तरह के निषेध का उल्लंघन करने की सजा उसके पद से बर्खास्त की जानी चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि वाणिज्यिक कंपनियों के शेयर सार्वजनिक अधिकारियों की रूसी घोषणाओं के बंद हिस्से में हैं और कभी प्रकाशित नहीं होते हैं, यह माना जा सकता है कि ज़ोरिन के स्वामित्व वाली अमेरिकी कंपनियां भी उनकी घोषणाओं में शामिल नहीं हैं।

राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के रूसी प्रबंधकों को अपने नियोक्ताओं को सूचित करना चाहिए कि लेनदेन में उनकी व्यक्तिगत रुचि है। यह नोटिस हितों के टकराव के समाधान का एक रूप है। हमारी जानकारी के अनुसार, श्री ज़ोरिन ने अपने नियोक्ता को सूचित नहीं किया कि अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल समूह की सुरक्षा कंपनियों के साथ संघीय राज्य एकात्मक उद्यम आरएसवीओ की ओर से लेनदेन करने में उनकी व्यक्तिगत रुचि थी। लेन-देन में व्यक्तिगत रुचि यह थी कि श्री ज़ोरिन उन वाणिज्यिक कंपनियों के मालिक हो सकते हैं जो पहले शिवतोस्लोव मंगुशेव और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में थीं, और इसलिए अंतिम लाभार्थी (अध्यक्ष) श्री मंगुशेव के साथ संपत्ति और वित्तीय दायित्वों से बंधे हैं। अल्फ़ा समूह की कंपनियों के निदेशक मंडल - अपराध-विरोधी।" लेन-देन समाप्त किया जा सकता है, और उद्यम के प्रमुख से क्षति की वसूली की जा सकती है। यदि यह पता चलता है कि इगोर ज़ोरिन वास्तव में विदेशी अचल संपत्ति का मालिक है, तो एक और मुद्दा जो विशेष ध्यान देने योग्य है वह $9,397,500 की राशि में इगोर ज़ोरिन के धन का स्रोत हो सकता है।

हमने रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय को एक अपील भेजी, जिसमें हमने श्री ज़ोरिन के निषेधों और प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन की जांच करने के लिए कहा, और यह भी पता लगाने के लिए कि क्या श्री मंगुशेव के साथ उनके हितों का टकराव हल हो गया है।

दिमित्री उटुकिन
लिली डोब्रोवोल्स्काया

अभियोजक जनरल के कार्यालय ने संघीय राज्य एकात्मक उद्यम आरएसवीओ के प्रमुख इगोर ज़ोरिन के समक्ष एक प्रस्तुति दी

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रूसी शाखा की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य उद्यम "रूसी ब्रॉडकास्टिंग एंड वार्निंग नेटवर्क्स" के प्रमुख इगोर ज़ोरिन को भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था। अभियोजक के कार्यालय ने अधिकारी को एक शिकायत जारी की। ट्रांसपेरेंसी के अनुरोध के बाद विभाग ने निरीक्षण किया।

"निरीक्षण के दौरान, आईपी ज़ोरिन द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी कानून के व्यक्तिगत उल्लंघन के बारे में तर्कों की पुष्टि की गई," अभियोजक जनरल के कार्यालय ने ट्रांसपेरेंसी की अपील का जवाब दिया।

जून में, संगठन ने एक जांच की और मियामी में इगोर ज़ोरिन के स्वामित्व वाले चार अपार्टमेंट पाए। उनकी कुल लागत $9 मिलियन से अधिक है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आवास वाणिज्यिक कंपनियों के माध्यम से खरीदा गया था, जबकि कानून के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के निदेशक वाणिज्यिक संगठनों का स्वामित्व या प्रबंधन नहीं कर सकते हैं।

जांच के अनुसार, ज़ोरिन ने अपनी आधिकारिक स्थिति का फायदा उठाया और 380 मिलियन रूबल के 70 सरकारी अनुबंधों को सुरक्षा कंपनियों के अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल समूह को हस्तांतरित कर दिया। ट्रांसपेरेंसी पीआर विभाग के प्रमुख ग्लीब गैवरिश कहते हैं, "हमें अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल कंपनियों के समूह के प्रति ज़ोरिन द्वारा हस्ताक्षरित आभार पत्र भी मिला।"

अल्फ़ा एंटी-क्रिमिनल के निदेशक मंडल में पूर्व एफएसबी अधिकारी शिवतोस्लाव मंगुशेव शामिल हैं, जिनकी मदद से ज़ोरिन ने कथित तौर पर 2012 में मियामी में अपार्टमेंट खरीदे थे। अभियोजक जनरल के कार्यालय ने जाँच की कि क्या हितों का टकराव है। निरीक्षण का विवरण अभी तक ज्ञात नहीं है। जांचकर्ताओं ने कहा कि वे ज़ोरिन की बर्खास्तगी की मांग करेंगे।

फोटो miamiherald.com

दक्षिण फ्लोरिडा रियल एस्टेट में विदेशी पूंजी का प्रवेश राज्य जितनी ही पुरानी कहानी है। लेकिन रूसी इगोर ज़ोरिन की कहानी 21वीं सदी के मियामी संस्करण में निहित अजीब विवरणों से भरी है: वहाँ रूसी पैसा है, और रूसी विशेष बलों के नाम पर एक बाइकर क्लब है, और डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर एक अपार्टमेंट परिसर है। मियामी हेराल्ड ने इसकी जांच की।

इगोर ज़ोरिन एक रूसी सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने तटीय दक्षिण फ्लोरिडा रियल एस्टेट में लगभग $8 मिलियन का निवेश किया है। यह देखते हुए कि ज़ोरिन का वेतन लगभग $75,000 प्रति वर्ष है, यह एक पारदर्शी वित्तीय निवेश नहीं है।

ज़ोरिन संघीय राज्य उद्यम रूसी ब्रॉडकास्टिंग एंड नोटिफिकेशन नेटवर्क (आरएसवीओ) के निदेशक हैं, और एक राज्य प्रसारण कंपनी चलाते हैं, जो अन्य चीजों के अलावा, वार्षिक सैन्य परेड के लिए ध्वनि प्रणाली प्रदान करती है, जब सैनिकों और टैंकों के स्तंभ मॉस्को के रेड स्क्वायर से गुजरते हैं।

इगोर ज़ोरिन. फोटो rossvyaz.ru

मोटरसाइकिलों पर विशेष बल

ज़ोरिन के फ्लोरिडा में भी संबंध हैं: उनके स्थानीय व्यापार भागीदार शिवतोस्लाव मंगुशेव, जो एक पूर्व रूसी खुफिया अधिकारी और अब मियामी रियल एस्टेट निवेशक हैं, ने एक बाइकर क्लब स्थापित करने में मदद की। स्पेट्सनाज़ एम.सी. स्पेट्सनाज़मोटरसाइकिल उत्साही लोगों का एक समूह है जिसका नाम रूसी विशेष बलों के नाम पर रखा गया है।

स्पेट्सनाज़ कानून प्रवर्तन मोटरसाइकिल क्लब- एक अद्वितीय मोटरसाइकिल क्लब जिसमें सेवानिवृत्त और सक्रिय विशेष बल अधिकारी, आंतरिक मामलों के मंत्रालय और एफएसबी की विशेष इकाइयां, साथ ही अमेरिकी पुलिस अधिकारी शामिल हैं, पोर्टल ryb.ru लिखता है। क्लब छोटा है, लेकिन सक्रिय रूप से विस्तार करने जा रहा है: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अन्य अमेरिकी राज्यों में शाखाएं बनाने के लिए बातचीत चल रही है। मॉस्को में, मोटरसाइकिल क्लब की एक शाखा अगस्त 2015 में खोली गई, और एक महीने बाद, संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर खबर छपी कि क्लब बड़ी निजी सुरक्षा कंपनी अल्फा-एंटीक्रिमिनल का भागीदार बन गया है।

एक बार समूह के सदस्य स्पेट्सनाज़उन्होंने रूस के सबसे बड़े बाइकर गिरोह, नाइट वोल्व्स से भी आधिकारिक मान्यता मांगी। यह कुख्यात गिरोह रूसी सुरक्षा सेवाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसने यूक्रेन की घटनाओं में भूमिका निभाई है; रूसी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक अपना झंडा अपने साथ बाहरी अंतरिक्ष में ले गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने "भेड़ियों" पर प्रतिबंध लगा दिए।

ज़ोरिन और मंगुशेव के संबंध रूस और अमेरिका दोनों में हैं। रूसी संघ में, मंगुशेव से जुड़ी सुरक्षा कंपनियों को उस संस्थान से 2015 से 2.4 मिलियन डॉलर का अनुबंध मिला है, जहां ज़ोरिन काम करता है।

मियामी में, मंगुशेव ने एक बार एक स्थानीय कंपनी को अपने नाम से ज़ोरिन के नाम पर स्थानांतरित कर दिया था, जिसके पास $1.5 मिलियन मूल्य के अपार्टमेंट थे। वहीं, विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया, यानी लेन-देन की रकम अज्ञात है.

यह अपार्टमेंट ज़ोरिन के स्वामित्व वाले तीन अपार्टमेंटों में से एक है ट्रम्प पैलेस, सनी आइल्स बीच में एक प्रतिष्ठित ऊंची इमारत, जिसे कंपनी के ब्रांड के तहत एक स्थानीय डेवलपर द्वारा बनाया गया है ट्रम्प संगठन. तीनों अपार्टमेंट की कुल लागत 5.4 मिलियन डॉलर है। ज़ोरिन के पास अभी भी कॉम्प्लेक्स में उनमें से दो हैं, साथ ही बाल हार्बर में $3.3 मिलियन मूल्य का एक घर भी है।

रिपोर्ट में नहीं दिखता

लेकिन रूस में, यह संपत्ति किसी भी तरह से सार्वजनिक रिपोर्टों में प्रकट नहीं होती है, जिसे ज़ोरिन को एक सरकारी अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के रूसी कार्यालय के उप निदेशक इल्या शुमानोव कहते हैं, रूसी कानूनों के अनुसार, यह अवैध है और ज़ोरिन के वरिष्ठों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल.

और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कठिन संबंधों को देखते हुए, अमेरिका में अचल संपत्ति का मालिक होना ज़ोरिन के स्तर के अधिकारियों के लिए एक काला निशान माना जाना चाहिए, शुमानोव कहते हैं। वह कहते हैं, यह नर्क में एक भूखंड का मालिक होने जैसा है।

ज़ोरिन प्राथमिक घर खरीदार नहीं था ट्रम्प पैलेसयानी उनका पैसा सीधे तौर पर नहीं गया ट्रम्प संगठन. 2000 के दशक की शुरुआत में, कंपनी ने ब्रांड के तहत दक्षिण फ्लोरिडा में घर बनाने के लिए कई आकर्षक सौदों पर हस्ताक्षर किए ट्रम्प संगठन।

फोटो वर्ल्डवाइड प्रॉपर्टीज द्वारा

ट्रंप का नाम रूसी खरीदारों को आकर्षित करता है. इस कदम ने सनी आइल्स बीच को एक अपार्टमेंट स्वर्ग में बदलने में मदद की जिसे कभी-कभी "लिटिल मॉस्को" भी कहा जाता है।

मंगुशेव रूसी सुरक्षा सेवा, एफएसबी के पूर्व अधिकारी, केजीबी के उत्तराधिकारी हैं। वह पहली बार 2010 में मियामी में दिखाई दिए थे। रूस में, मंगुशेव ने अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल नामक कंपनियों के एक समूह का नेतृत्व किया।

उन्होंने रूसी संघ की सबसे बड़ी राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के लिए सुरक्षा सेवाएँ प्रदान कीं। रूसी कॉर्पोरेट डेटाबेस के अनुसार, 2014 तक, अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल कंपनी को मंगुशेव के रिश्तेदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

अल्फा ग्रुप एक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी विशेष बल इकाई है, जो एफएसबी का हिस्सा है। मंगुशेव ने रूसी मीडिया को बताया कि वह अल्फा यूनिट के पूर्व अधिकारी हैं और उनकी कंपनियों के कई कर्मचारी रूसी राज्य सुरक्षा सेवाओं के अनुभवी हैं।

ज़ोरिन ने इस सामग्री के लिए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंगुशेव के मियामी वकील, ओलेसा बेलचेंको ने लिखित प्रश्नों की एक सूची का उत्तर देने से इनकार कर दिया, केवल यह कहते हुए कि उनके ग्राहक ने 2013 में रूस में अपनी सुरक्षा फर्म बेच दी और ज़ोरिन के साथ उनका कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है।

हालाँकि, सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ज़ोरिन और मंगुशेव के बीच अभी भी संबंध है। 2011 में, ज़ोरिन ने अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल के लिए अनुशंसा पत्र लिखा, जो कंपनियों के समूह की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था।

और यद्यपि मंगुशेव के वकील ने कहा कि वह अब अल्फ़ा एंटी-क्रिमिनल और उससे संबंधित कंपनियों के मालिक नहीं हैं, रूसी रजिस्ट्री अभी भी उन्हें कंपनियों के एक समूह के बहुमत मालिक के रूप में सूचीबद्ध करती है जो भंग होने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, वह इसी नाम से एक अमेरिकी कंपनी भी चलाते हैं, अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल. उनकी रियल एस्टेट कंपनी की वेबसाइट पर अल्फ़ा रियल्टीदक्षिण फ्लोरिडा में यह कहा गया है अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनलउसका साथी है.

मंगुशेव और उनकी सहयोगी कंपनियों के पास दक्षिण फ्लोरिडा में लगभग 10 मिलियन डॉलर की अचल संपत्ति है। न्यायिक डेटाबेस में रिकॉर्ड हैं कि उसने एक बार अपनी पत्नी को एक अपार्टमेंट से बेदखल करने की कोशिश की थी ट्रम्प पैलेसप्रति माह $9,000 की किराये की कीमत के साथ। मंगुशेव को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के एक साल बाद बेदखली का मामला शुरू हुआ और उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ एक सुरक्षात्मक आदेश दायर किया, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया।

"पुतिन की बाइकर"

अमेरिकी बाइकर संस्कृति में सैन्य दिग्गजों की भूमिका तेजी से ध्यान देने योग्य होती जा रही है, लेकिन कुछ क्लब रूसी विशेष बलों के साथ संबंधों का दावा कर सकते हैं।

क्लब स्पेट्सनाज़ एम.सी. दो साल पहले मंगुशेव और अन्य रूसी प्रवासियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें एक प्रमुख ब्रोवार्ड काउंटी शेरिफ डिप्टी भी शामिल था। रूसी शब्दावली में, "स्पेट्सनाज़" नाम का उपयोग आतंकवाद विरोधी इकाइयों, विशिष्ट हमला समूहों और एफएसबी के विशेष बलों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। रूसी सुरक्षा सेवाओं के दिग्गज अक्सर व्यापार और सरकार में वरिष्ठ पदों पर रहते हैं, जिनमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एफएसबी के पूर्व निदेशक भी शामिल हैं।

ज़ोरिन को बाइकर क्लब के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है स्पेट्सनाज़,लेकिन उसके पास दो मोटरसाइकिलें हैं - बीएमडब्ल्यू और होंडा. यह अज्ञात है कि क्या उन्होंने विशेष सेवाओं में सेवा की थी।

क्लब के सदस्यों के राजनीतिक विचार स्पेट्सनाज़राष्ट्रवाद की ओर बढ़ें.

2010 में रूसी प्रकाशन सेगोडन्या के साथ एक साक्षात्कार में, मंगुशेव ने आप्रवासन और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान के तेजी से विनाश की इसकी क्षमता की आलोचना की। 2014 में, क्लब के भावी अध्यक्ष स्पेट्सनाज़रूस में सबसे कुख्यात बाइकर समूह, नाइट वोल्व्स को अपना आधिकारिक प्रभाग बनने के लिए आमंत्रित किया।

बिकबाउ ने 2014 में रूसी भाषा में लिखा था, "नाइट वुल्फ़्स में एक आत्मा है।" यह पत्र नाइट वोल्व्स वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। - कुछ ऐसा है जो अन्य टीमों के पास नहीं है। वहां रूस की भावना है. इसलिए हम (आपके) फैसले का इंतजार कर रहे हैं।”

क्रीमिया पर रूस के आक्रमण और यूक्रेन में प्रदर्शनों के दौरान, नाइट वोल्व्स रूस समर्थक अलगाववादियों के समर्थन में अपने घोड़ों पर सवार होकर निकले। क्लब लीडर अलेक्जेंडर ज़ल्डोस्टानोव, एक प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ, जिसका उपनाम "द सर्जन" है, को पुतिन से पुरस्कार मिला। उन्हें क्रेमलिन का करीबी सहयोगी माना जाता है. 2015 में, रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर नाइट वोल्व्स ध्वज फहराया।

लेकिन अमेरिका की स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है: 2014 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यूक्रेन में संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए ज़ल्डोस्टानोव और नाइट वोल्व्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि नाइट वॉल्व्स ने एक यूक्रेनी सीमा रक्षक का अपहरण कर लिया, एक यूक्रेनी नौसैनिक अड्डे पर धावा बोल दिया और एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी को देश से बाहर ले गए।

इसके अलावा, ट्रेजरी विभाग ने उस समय कहा था, नाइट वॉल्व्स "रूसी खुफिया सेवाओं से निकटता से जुड़े हुए हैं और उन्हें अलगाववादियों की भर्ती में मदद करते हैं।"

इस बारे में कि क्या "भेड़िये" समूह को पहचानने के लिए सहमत हुए हैं स्पेट्सनाज़, अज्ञात।

क्लब के सदस्य स्पेट्सनाज़उनकी वेबसाइट के अनुसार, वे दक्षिण फ्लोरिडा में दान कार्य करते हैं और पूरे पूर्वी तट की यात्रा करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में रूसी-अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से मुलाकात की और मॉस्को में एक शाखा खोली।

संगठन की फ्लोरिडा फाइलिंग में कहा गया है कि क्लब के सदस्य स्पेट्सनाज़ये "पूर्व सोवियत संघ के परिवार-उन्मुख मोटरसाइकिल उत्साही हैं जिन्होंने सेना में सेवा की, साथ ही उनके सहयोगी भी।" वे मिलकर रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटरसाइकिल सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं।

जब मियामी के पत्रकारों ने मंगुशेव को फोन करने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन काट दिया। मंगुशेव अपनी स्थानीय रियल एस्टेट कंपनी को लेकर सिविल कोर्ट में अपने बिजनेस पार्टनर्स गेन्नेडी अलेक्सेन्को और इनेसा पॉज़्न्याकोवा पर मुकदमा कर रहे हैं।

बिकबाउ, जिन्होंने पिछले साल क्लब अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, ने पत्रकारों के कॉल का जवाब नहीं दिया।

घर से दूर घर

रूस के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है. इसी साल मार्च में इस मुद्दे पर देश भर में बड़े पैमाने पर विपक्षी रैलियां आयोजित की गईं. दक्षिण फ्लोरिडा अज्ञात धन के स्वर्ग के रूप में प्रतीत होता है। रूसी संगठित अपराध समूह इस क्षेत्र में संचालित होने के लिए जाने जाते हैं।

अगर किसी को गंदा पैसा छुपाने की ज़रूरत है, तो शुमानोव कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनलयह व्यक्ति संभवतः दक्षिण फ्लोरिडा जाएगा। उनकी राय में, यह लक्जरी रियल एस्टेट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। शुमानोव कहते हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, निवेश सुरक्षित हैं, और महंगी आवासीय इमारत या विला के लाभकारी मालिक को छिपाने के दर्जनों तरीके हैं।

मियामी में धन के इस प्रवाह के कारण, स्थानीय घरों की कीमतें फ्लोरिडियन की क्रय शक्ति से कहीं अधिक हो गई हैं।

अमेरिकी कानून प्रवर्तन अब संदिग्ध धन के स्वर्ग के रूप में मियामी की प्रतिष्ठा पर ध्यान दे रहा है। ऐसी कई हाई-प्रोफ़ाइल घटनाएं हुई हैं जिनसे स्थानीय रियल एस्टेट उद्योग को ख़तरा महसूस हो रहा है। इसमें नकदी में महंगे घर खरीदने वाली फर्जी कंपनियों की अभूतपूर्व संघीय निगरानी शामिल है। और सीलबंद अपतटीय फाइलों से अवर्गीकृत जानकारी की एक लहर जिसे पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है। और अब एक विशेष अभियोजक की जांच है जो रूसी गुर्गों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापारिक साम्राज्य के बीच संभावित संबंधों की जांच कर सकती है, जिसकी दक्षिण फ्लोरिडा में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

ज़ोरिन ने किसी भी रियल एस्टेट खरीद के लिए बैंक वित्तपोषण का उपयोग नहीं किया। यानी, सबसे अधिक संभावना है कि उसने नकद भुगतान किया। उनके रिटर्न के अनुसार, 2015 में उनकी आय लगभग $75,000 और 2016 में $159,000 थी।

ट्रम्प की इमारत में अपार्टमेंट, जो उन्हें मंगुशेव से मिला था, बाद में मंगुशेव से संबंधित एक महिला को 1.5 मिलियन डॉलर में बेच दिया गया था। फ्लोरिडा रजिस्ट्रियों में उपलब्ध आंकड़ों से इसका प्रमाण मिलता है।

इस बीच, रूस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल को उस निकाय से दर्जनों अनुबंध प्राप्त हुए हैं जिसमें ज़ोरिन काम करता है। रिपोर्टों में, ज़ोरिन दक्षिण फ्लोरिडा में मंगुशेव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का उल्लेख करना भूल गए।

एलएलसी अल्फा-एंटीक्रिमिनल एलएलसी का फोटो

शुमानोव का कहना है कि यह हितों का टकराव है जिसकी सूचना ज़ोरिन को अपने वरिष्ठों को देनी चाहिए थी।

पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों के लिए धन्यवाद, रूसी सरकारी अधिकारियों को विदेश में अपनी किसी भी अचल संपत्ति की रिपोर्ट करना आवश्यक है। सरकारी अधिकारियों पर विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जुलाई में लागू होगा। उदाहरण के लिए, उन फ्लोरिडा एलएलसी की तरह, जिनके माध्यम से ज़ोरिन ने मियामी में अपने घर खरीदे, या मियामी-डेड में प्रयुक्त टायर कंपनी, जिसे उन्होंने एक बार खरीदने की भी कोशिश की थी। अधिकारियों पर पहले से ही विदेशी बैंकों में खाता रखने पर रोक है।

ज़ोरिन ने अपनी फ्लोरिडा संपत्तियों के बारे में सवालों के जवाब नहीं दिए, जो रूसी में लिखे गए थे और एक रिपोर्टर द्वारा उनके मॉस्को कार्यालय को दिए गए थे। उनके नियोक्ता, संघीय राज्य उद्यम रूसी ब्रॉडकास्टिंग एंड नोटिफिकेशन नेटवर्क्स (आरएसवीओ) ने भी अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आरएसवीओ सरकारी रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करता है, आपातकालीन चेतावनी नेटवर्क संचालित करता है, दूरसंचार कंपनियों को बुनियादी ढांचा समाधान और महत्वपूर्ण सरकारी घटनाओं के लिए ध्वनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। जिसमें नाज़ी जर्मनी पर सोवियत संघ के विजय दिवस के अवसर पर रेड स्क्वायर पर होने वाली प्रसिद्ध परेड भी शामिल है।

जून के मध्य में, जब मियामी हेराल्ड इस सामग्री को प्रकाशन के लिए तैयार कर रहा था और पत्रकार बाइकर क्लब के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे स्पेट्सनाज़प्रकाशन से पहले, क्लब ने संगठन को समाप्त करने के लिए दस्तावेज़ दायर किए।

वे दिन लद गए जब सौदे लगभग पूर्ण विनाश या अधिग्रहण की धमकी के तहत संपन्न किए जाते थे, और अब कोई भी "घड़ी नहीं पीटता", लेकिन इसने आधुनिक दुनिया को कोई सरल या सुरक्षित नहीं बनाया है। यह प्रश्न व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से गंभीर है, जिनके लिए पैसा खर्च करने लायक चीजों की सूची में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति "अपनी" कंपनी ढूंढने से पहले बहुत सारा पैसा खर्च करेगा। "और यह आश्चर्य की बात नहीं है," जीपीबी "अल्फा-एंटीक्रिमिनल" के निदेशक मंडल के अध्यक्ष शिवतोस्लाव वेलेरिविच मंगुशेव कहते हैं, "आखिरकार, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी का चयन करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके न केवल उनके सामान की सुरक्षा, बल्कि उनके स्वयं के जीवन की भी सुरक्षा।

अधिकांश लोगों के लिए, यह समझना काफी कठिन है कि सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता केवल राजनेताओं या सुपरस्टार जैसी सार्वजनिक हस्तियों को ही नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, कंधे पर बैकपैक रखे एक दुबले-पतले आदमी को भी सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। और सब इसलिए क्योंकि वह एक विशेष रूप से जटिल कोड विकसित कर सकता है जिसे कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है। या अपने क्षेत्र में एक दुर्लभ विशेषज्ञ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को अन्य कंपनियों में लुभाना अभी भी होता है। व्यक्तिगत सुरक्षा अब कोई विलासिता नहीं रह गई है जिसे केवल अभिजात वर्ग के सबसे अच्छे और सबसे अमीर सदस्य ही वहन कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी जरूरत आपको भी कल पड़ सकती है.

और इसलिए, यह एक विश्वसनीय निजी सुरक्षा कंपनी चुनने के लायक है, जहां आपको न केवल शीर्ष-स्तरीय सुरक्षा सेवाएं प्राप्त होंगी, बल्कि सभी आवश्यक सलाह और सहायता भी मिलेगी, एक समझौते में प्रवेश करने की आवश्यकता के कानूनी औचित्य तक। सुरक्षा कंपनी। यदि आपके लिए ऐसी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लेना अभी भी काफी कठिन है, तो आप हमेशा न केवल सकारात्मक समीक्षाएँ पढ़ सकते हैं (उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर भी पाया जा सकता है), बल्कि कई प्रमाणपत्र भी हैं जो ऐसी गतिविधियों को करने के अधिकार की पुष्टि करते हैं। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप इस मामले में अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के हाथों में सौंप रहे हैं। एक अच्छी एजेंसी के कर्मचारी बहुत कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं और सचमुच कुछ भी होने वाली घटना के लिए तैयारी करते हैं। आप निश्चित रूप से उनके पीछे एक पत्थर की दीवार की तरह होंगे, जिसे कोई भी घटना या यहां तक कि एक प्रयास भी नष्ट नहीं कर सकता है, यदि आप कुछ शुभचिंतकों के लिए एक निश्चित रुचि रखते हैं।

सामान्य तौर पर, हम कह सकते हैं कि पहचान की सुरक्षा धीरे-धीरे एक काफी सामान्य घटना बनती जा रही है, अगर आप समय के साथ चलना चाहते हैं तो यह समझने लायक भी है।

नागरिक सैन्य सेवा की विशिष्ट प्रकृति के कारण, एक सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए अच्छे वेतन वाली नौकरी पाना मुश्किल है। पुनर्प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेना आवश्यक है, लेकिन यह रामबाण नहीं है। लगभग एकमात्र जगह जहां आप लंबे अतिरिक्त प्रशिक्षण के बिना खुद को महसूस कर सकते हैं वह सुरक्षा है।
आज रूस में एक विशाल सुरक्षा व्यवसाय क्षेत्र बन गया है। हजारों सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन पंजीकृत निजी सुरक्षा कंपनियों की कुल संख्या में से केवल 10 प्रतिशत ही शक्तिशाली वाणिज्यिक संरचनाएं हैं, जो वैध तरीकों से काम करती हैं, ईमानदारी से ग्राहकों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं, और अपराध को रोकने के गंभीर कार्य को सक्रिय रूप से संबोधित करती हैं। अपराध
शिवतोस्लाव मंगुशेव, जो स्वयं एक रिजर्व अधिकारी हैं, ने हमें बताया कि निजी सुरक्षा क्या है और पूर्व सैन्यकर्मी इसमें कैसे काम करते हैं।

शिवतोस्लाव वेलेरिविच, आपके समूह के नाम में "अल्फा" शब्द क्यों है? यह शायद संयोग नहीं है? और आपकी संरचनाओं में कितने पूर्व सैन्यकर्मी काम करते हैं?
- हां, "अल्फा" शब्द हमारे नाम में संयोग से नहीं आता है - हमारे समूह का संस्थापक एसोसिएशन ऑफ वेटरन्स ऑफ एंटी-टेरर यूनिट्स "अल्फा" है। वैसे, मैंने स्वयं रूसी एफएसबी के समूह "ए" में सेवा की थी। जहां तक पूर्व सैन्य कर्मियों का सवाल है, हमारे संकट के कठिन समय में, कई रिजर्व अधिकारी खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में पाते हैं। कई लोगों को काम नहीं मिल पाता और हमारे पास अपने पूर्व सहकर्मियों को भाग्य की दया पर छोड़ने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे 90 प्रतिशत कर्मचारी विभिन्न संघीय मंत्रालयों और विभागों के पूर्व अधिकारी हैं।
- और उन्होंने खुद को निजी सुरक्षा में कैसे महसूस किया?
- काफी सफलतापूर्वक. हमारी कंपनी की गतिविधियाँ शुरू में सुरक्षा सेवाओं के लिए एक बाज़ार बनाने और विकसित करने, इस क्षेत्र में सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन, उपयोग और प्रसार करने, रक्षा मंत्रालय और अन्य विभागों के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए नई नौकरियाँ पैदा करने के उद्देश्य से थीं, जिनके पास व्यापक अनुभव है। सरकारी एजेंसियों में व्यावहारिक कार्य।
साथ ही, लगातार बढ़ती ग्राहक मांगें सुरक्षा सेवा बाजार को सामग्री और तकनीकी उपकरणों और कर्मचारियों के काम के तरीकों में लगातार सुधार करने के लिए मजबूर करती हैं। आज का सुरक्षा अधिकारी चौकीदार नहीं है, जैसा कि कई लोग मानते हैं, और डंडों के अलावा, हमारे पास बहुत सारे आधुनिक, महंगे उपकरण हैं...
- आप गतिविधि के किन क्षेत्रों को सबसे आशाजनक मानते हैं?
- यह तथाकथित शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, या संगठनों के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का मुकाबला करने के उपायों को लागू करने के लिए काम का संगठन है। यह उन उद्यमों को सहायता प्रदान कर रहा है जो आक्रामक कार्रवाइयों के अधीन हैं, और छापेमारी का मुकाबला कर रहे हैं। यह बौद्धिक संपदा, नकली और नकली उत्पादों के कारोबार और वितरण के क्षेत्र में उल्लंघन को रोकने में सहयोग है।
- शिवतोस्लाव वेलेरिविच, क्या आप उन सैन्य कर्मियों को नियुक्त करते हैं जिन्होंने सैन्य सेवा की है, या केवल आरक्षित अधिकारियों को?
- बेशक, हम अधिकारियों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम सिपाहियों को नजरअंदाज नहीं करते। सेवा के स्थान से विशेषताएँ प्रदान करके, किसी भी सेवामुक्त सैनिक को संगठन में नौकरी पाने का अवसर मिलता है। एक विशिष्ट सुरक्षा कंपनी का कर्मचारी होना एक बड़ा सम्मान है और जिम्मेदारी भी कम नहीं।
- यह पता चला है कि आपकी कंपनियों का समूह एक प्रकार का सक्रिय रिजर्व है, और एक व्यक्ति, सेवा छोड़कर आपके लिए काम करने के लिए चला गया है, अनिवार्य रूप से खुद को सैन्य भाईचारे के माहौल में पाता है जो उसके करीब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका काम, अतीत में उनकी सेवा की तरह, देश में सुरक्षा बनाए रखना है...
- हां, पूर्व सैन्य कर्मियों का सामाजिक अनुकूलन अन्य निजी कंपनियों की तुलना में हमारे यहां बहुत तेज है। मैं स्वयं एक पूर्व अधिकारी हूं और मैं जानता हूं कि जब आपने अपना अधिकांश जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया हो तो सब कुछ फिर से शुरू करना कितना कठिन होता है। दुर्भाग्य से, कई अधिकारी बाजार संबंधों की वास्तविकताओं के लिए तैयार नहीं हैं और, खुद को भविष्य के जीवन विकल्पों की समस्या का सामना करते हुए, लोग भटक जाते हैं। कहाँ जाना है, आगे क्या करना है? हम नौकरी और करियर की संभावनाओं के साथ-साथ इन सवालों के जवाब भी देते हैं। हम प्रत्येक कर्मचारी को महत्व देते हैं। यह सेना की तरह है: यदि आप आलोचना के बिना काम करते हैं, तो हम आपको पुरस्कृत करेंगे। केवल, सैनिकों के विपरीत, हमारे प्रोत्साहन विशुद्ध रूप से भौतिक हैं। अंत में, मैं निम्नलिखित कहना चाहूंगा। हमारी संरचनाओं में पूर्व सैन्यकर्मी और ख़ुफ़िया अधिकारी कार्यरत हैं जिनके पास न केवल युद्ध का अनुभव है, बल्कि परिचालन और विश्लेषणात्मक कौशल भी है। यह, सबसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ, अग्रिम अवैध कार्यों को रोकने की अनुमति देता है जो न केवल संरक्षित कानूनी संस्थाओं और व्यक्तियों को, बल्कि पूरे राज्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
फोटो में: प्रशिक्षण लेते सुरक्षा गार्ड।

ऐसा लगता है कि "रूसी भाषी" फ्लोरिडा में एक नया घोटाला चल रहा है या रूसी विशेष बल पहले से ही मियामी में हैं? एक दिन पहले, दो विश्वसनीय स्रोतों - फ्लोरिडा अखबार मियामी हेराल्ड और भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रूसी शाखा - ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ये मियामी में रूसी अधिकारियों, ख़ुफ़िया अधिकारियों, पूर्व और वर्तमान, के मधुर जीवन का विस्तृत विवरण हैं, जिनमें से कुछ कुलीन वर्गों से मिलते जुलते हैं।

इसके अलावा, इन लोगों ने फ्लोरिडा में अपना खुद का बाइकर क्लब भी स्थापित किया। और उन्होंने इसे "विशेष बल" कहा। सामान्य तौर पर, कसकर पकड़ें और पढ़ें।

इगोर ज़ोरिन और शिवतोस्लाव मंगुशेव

मियामी हेराल्ड प्रकाशन में दो पात्र हैं - इगोर ज़ोरिन और शिवतोस्लाव मंगुशेव। जो प्रश्न ज़ोरिन से "पूछे" जाते हैं उनमें आय के आधिकारिक स्तर और वास्तविक आय के बीच का अंतर, साथ ही रेड स्क्वायर से वार्षिक विजय परेड प्रसारित करने वाली एक टेलीविजन कंपनी का स्वामित्व भी शामिल है। अपने मित्र मंगुशेव, एक पूर्व ख़ुफ़िया अधिकारी, के साथ मिलकर, इगोर ज़ोरिन ने $8 मिलियन में सनी आइल्स बीच के सम्मानजनक मियामी उपनगर में अचल संपत्ति खरीदी और स्पेट्सनाज़ बाइकर क्लब की स्थापना की। ट्रम्प पैलेस में, "छोटे मॉस्को" (जैसा कि अमेरिकी सनी आइल्स कहते हैं) के केंद्र में एक ऊंची इमारत, ज़ोरिन के पास 3 अपार्टमेंट हैं, जिन्हें मंगुशेव की कंपनी ने खरीदने में उनकी मदद की।

तुस्र्प

लक्जरी आवासीय परिसर का निर्माण ट्रम्प संगठन के प्रबंधन के तहत एक स्थानीय डेवलपर द्वारा किया गया था। और ज़ोरिन ने वहां रहने के लिए $5 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। "संयोग? हम ऐसा नहीं सोचते!” मियामी हेराल्ड का कहना है। इगोर ज़ोरिन, जिनकी आधिकारिक आय प्रति वर्ष 75 से 150 हजार डॉलर तक है, ने अपने कर रिटर्न में अपनी किसी भी खरीदारी का संकेत नहीं दिया।
“वह इस तरह से बच नहीं पाएगा। - ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मॉस्को शाखा के प्रमुख इल्या शुमानोव कहते हैं। - रूस और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए मियामी में रियल एस्टेट खरीदना अधिकारियों के लिए मौत के समान है। यह नरक में एक अपार्टमेंट खरीदने जैसा है।"

रूसी जेम्स बांड

शिवतोस्लाव मंगुशेव, सामान्य तौर पर, रूसी जेम्स बॉन्ड हैं। यह पहली बार 2010 में मियामी में दिखाई दिया। उनकी संपत्ति में अल्फा कंपनी शामिल है, जो रूस में सरकारी सुविधाओं और बड़ी निजी कंपनियों की सुरक्षा में लगी हुई है। अल्फा के कर्मचारियों में रूसी खुफिया विभाग के दिग्गज शामिल हैं, जिनमें खुद मंगुशेव भी शामिल हैं। मंगुशेव के प्रतिनिधि ज़ोरिन के साथ संयुक्त वित्तीय लेनदेन से इनकार करते हैं और कहते हैं कि उनका अब रूस में कोई व्यवसाय नहीं है। हालाँकि, ख़ुफ़िया अधिकारी अल्फ़ा रियल्टी का मालिक है, जो फ्लोरिडा में पंजीकृत कंपनी है जो रूसी अधिकारियों को स्थानीय अचल संपत्ति हासिल करने में मदद करती है।

“रूसी यहां अपना घर बना रहे हैं। मियामी हेराल्ड लिखता है, घर से दूर एक घर। - यदि आप एक रूसी अधिकारी हैं और आपको धन शोधन की आवश्यकता है, तो फ्लोरिडा आएं। लगातार बढ़ती अचल संपत्ति की कीमतें आपकी बचत को संरक्षित और बढ़ाएंगी, और रूसी बाइकर क्लब आपको अपनी मातृभूमि के स्वाद को न भूलने में मदद करेगा।

हमारी जांच

इस कहानी के विवरण की तस्वीर, जो अभी भी फ्लोरिडा के कई रूसी भाषी निवासियों के लिए अज्ञात है, को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, PALUBA.US ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रूस केंद्र द्वारा पत्रकार लिली डोब्रोवोलस्की, इल्या शुमानोव और के साथ मिलकर की गई एक जांच प्रकाशित की है। मियामी हेराल्ड "

"...संघीय राज्य उद्यम "रूसी ब्रॉडकास्टिंग एंड नोटिफिकेशन नेटवर्क्स" (आरएसवीओ) के निदेशक इगोर ज़ोरिन, एक पूर्व एफएसबी अधिकारी की मदद से, और अब सुरक्षा कंपनी "अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल" के निदेशक मंडल के प्रमुख हैं " शिवतोस्लाव मंगुशेव, वाणिज्यिक कंपनियों के माध्यम से मियामी में $9 मिलियन से अधिक की कुल राशि के लिए चार अपार्टमेंट खरीद सकते थे। ज़ोरिन के नेतृत्व के दौरान, आरएसवीओ ने 380 मिलियन रूबल से अधिक मूल्य के 70 सरकारी अनुबंधों को मंगुशेव से जुड़ी सुरक्षा कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया। एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के निदेशक के रूप में, ज़ोरिन को विदेशी कंपनियों का प्रबंधन करने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपने नियोक्ता को हितों के टकराव के बारे में सूचित करना भी आवश्यक था, जो कि हमारी जानकारी के अनुसार नहीं किया गया था।

मियामी में स्थित दुनिया के पहले रूसी-अमेरिकी कानून प्रवर्तन मोटरसाइकिल क्लब "SPETSZNAZ" का नारा कहता है, "यह दुनिया छोटी है, लेकिन हमारे लिए नहीं।" न केवल नाम, बल्कि मोटरसाइकिल क्लब का प्रतीक भी, जो लगभग पूरी तरह से यूएसएसआर के केजीबी के उत्तराधिकारी, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के हथियारों के कोट की नकल करता है, मियामी बाइकर्स और के बीच संभावित संबंध का संकेत देता है। रूसी विशेष सेवाएँ।

स्पेट्सनाज़ ले एम.सी

जाहिर है, बाइकर क्लब आधिकारिक पंजीकरण से पहले भी अस्तित्व में था। 2014 में, रूसी बाइकर अलेक्जेंडर ज़ल्डोस्टानोव, उपनाम "द सर्जन", जो अब क्रीमिया पर कब्जा करने के ऑपरेशन में भाग लेने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, ने वेज्ग्लायड समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाइकर्स ने इसमें शामिल होने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। नाइट वोल्व्स मोटरसाइकिल क्लब। अमेरिकी बाइकर्स की ओर से बातचीत हरमन बिकबाउ द्वारा संचालित की गई थी।

नाइट वॉल्व्स की आधिकारिक वेबसाइट में मोटरसाइकिल क्लब की कज़ान शाखा के प्रमुख विक्टर मोचलोव को संबोधित बिकबाउ का एक पत्र है: “हैलो, विक्टर! नहीं, इच्छा न मिटी है और न मिटेगी। इससे हम डरेंगे नहीं. सर्जन बिल्कुल सही है, नाइट वोल्व्स में आत्मा है। कुछ ऐसा है जो अन्य टीमों के पास नहीं है।' वहां रूस की भावना है. इसलिए हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं. उससे कहो कि हम तुम्हें यहाँ (अमेरिका में) निराश नहीं करेंगे।"

विशेष बल एफएसबी

अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल समूह की कंपनियों के संरचनात्मक प्रभाग व्यक्तिगत, आर्थिक और सूचना सुरक्षा से संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं।

सुरक्षा सुविधाएँ

इन सेवाओं में अदालत में कॉर्पोरेट और वित्तीय कानून के क्षेत्र में हितों की सुरक्षा, प्रतिभूतियों के साथ लेनदेन और पूरे रूसी संघ में अदालत के बाहर ऋण वसूली शामिल है। हाल तक, अल्फ़ा-एंटीक्रिमिनल होल्डिंग ने सरकारी एजेंसियों से सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान के लिए कई मिलियन डॉलर के अनुबंध जीते थे। कंपनी की वेबसाइट पर राज्य के एकाधिकार और प्राधिकरणों को भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है: पीजेएससी गज़प्रोम, पीजेएससी एनके रोसनेफ्ट, ओजेएससी मोसगाज़, स्कोल्कोवो फाउंडेशन और मॉस्को सरकार। अमूर क्षेत्र में राज्य श्रम निरीक्षणालय के निरीक्षण के बारे में जानकारी के अनुसार, अल्फ़ा एंटी-क्रिमिनल रूस के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र, अमूर गैस प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण की सुरक्षा कर रहा है।

अधिकारी और व्यवसायी

मंगुशेव एक सेवानिवृत्त एफएसबी विशेष बल अधिकारी हैं। 2010 में, वह मियामी चले गए, जहां वे सक्रिय रूप से व्यवसाय में लगे और रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। समुद्र के दूसरी ओर एक नए घर की तलाश में, मंगुशेव ने 18101 कोलिन्स एवेन्यू में ट्रम्प पैलेस लोगो से सजाए गए एक विशिष्ट कॉन्डोमिनियम को चुना।

177 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल वाला अपार्टमेंट। तीन शयनकक्षों, तीन स्नानघरों और एक बैठक कक्ष के साथ, मंगुशेव ने इसे 2010 की शुरुआत में अपनी कंपनी ट्रम्प पैलेस 4702 के माध्यम से 1,175,000 डॉलर में खरीदा था।

हॉलीवुड शहर, ब्रोवार्ड काउंटी में, कंपनी 120 फेडरल एलएलसी के माध्यम से, मंगुशेव ने 2,425,000 डॉलर में एक और संपत्ति खरीदी, और 2015 में, पूर्व विशेष बल सैनिक, वाणिज्यिक संरचना बिस्केन एलएलसी के माध्यम से, कुल क्षेत्रफल वाली संपत्ति का मालिक बन गया। 2824 वर्ग मीटर का, संपत्ति मालिकों के रजिस्टर में "खुदरा स्टोर" के रूप में नामित। लेन-देन की राशि $4,700,000 थी।

फ्लोरिडा के साथ संबंध

रुसवियाज़ से बहुपत्नी

मंगुशेव के साथी इगोर ज़ोरिन संघीय संचार एजेंसी के पूर्व उप प्रमुख हैं। इससे पहले, उन्होंने विशेष संचार के लिए मुख्य केंद्र के निदेशक का पद संभाला था, जो एक संघीय राज्य एकात्मक उद्यम है जो रॉसविज़ की संरचना के भीतर एक कूरियर सेवा के कार्यों को करता है। यह संगठन गुप्त वस्तुओं, ड्रग्स, हथियार और नकदी की डिलीवरी में लगा हुआ है।

अब ज़ोरिन एक अन्य संघीय राज्य उद्यम, रूसी ब्रॉडकास्टिंग एंड नोटिफिकेशन नेटवर्क्स (आरएसवीओ) के निदेशक हैं, जो विशेष चेतावनी नेटवर्क के निर्माण और संचालन, राज्य रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण और सबसे महत्वपूर्ण राज्य घटनाओं के लिए ध्वनि इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। जिसमें मॉस्को में रेड स्क्वायर पर विजय परेड भी शामिल है।”

हम मानते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के मालिक और रूसी कंपनी के प्रमुख इगोर ज़ोरिन एक ही व्यक्ति हैं।

फ्लोरिडा राज्य निगम विभाग के अनुसार, सितंबर 2013 में, एक अन्य कंपनी, बाल बे वन एलएलसी, इगोर ज़ोरिन के नाम पर पंजीकृत की गई थी, जिसके माध्यम से वह 227 बाल बे ड्राइव, बाल हार्बर में कुल क्षेत्रफल के साथ एक कुलीन निजी घर का मालिक है। लगभग 570 वर्ग मीटर का. मी और लागत $3,300,000। अब यह घर रियल एस्टेट एजेंसी अल्फा रियल्टी की वेबसाइट पर $3,900,000 में बिक्री के लिए है।

अधिकारी मित्रता

यह 2015 में था कि ज़ोरिन ने संघीय राज्य एकात्मक उद्यम का नेतृत्व करना शुरू किया। मंगुशेव की सुरक्षा कंपनियों को, एक नियम के रूप में, बिना बोली के, सरकारी अनुबंध की कीमत में न्यूनतम कमी के साथ, संघीय राज्य एकात्मक उद्यम से सरकारी अनुबंध प्राप्त हुए।

बिचौलियों

अमेरिकी ट्रेजरी की वित्तीय अपराध प्रवर्तन इकाई (फिनसेक) ने इस साल की शुरुआत में खुलासा किया था कि अमेरिका में सभी रियल एस्टेट लेनदेन का 78% एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच के अधीन है। शेष 22% लेनदेन ऐसे सत्यापन के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे नकदी के लिए बैंकिंग संस्थानों की भागीदारी के बिना किए जाते हैं। यूएस नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियलटर्स ने रियल एस्टेट खरीदते समय मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिमों की पहचान करने के लिए विशेष निर्देश विकसित किए हैं।

यहां वे जोखिम संकेतक हैं जो यह इंगित करते हैं: बड़ी मात्रा में नकदी के साथ लेनदेन, खरीदार की गतिविधि के प्रकार और उसके खर्चों के बीच विसंगति, और व्यक्तिगत निरीक्षण के बिना अचल संपत्ति की खरीद। यदि संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है, तो रियाल्टार को एफबीआई या स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए।

इस प्रकार, ज़ोरिन ने बैंक के नो योर क्लाइंट सिद्धांत को दरकिनार कर दिया, जो बैंकों को उनके बैंक में खाता खोलने वाली प्रत्येक कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है। चौथा, वकील स्कॉट लेविन, जो ज़ोरिन की सभी फ्लोरिडा कंपनियों के संस्थापक एजेंट थे, ने ज़ोरिन के हित में काम किया। ज़ोरिन ने स्वयं व्यावहारिक रूप से कभी भी अपना हस्ताक्षर कहीं नहीं छोड़ा। उनका एकमात्र हस्ताक्षर जो गलती से रियल एस्टेट पंजीकरण फ़ाइल में समाप्त हो गया, वह स्कॉट लेविन के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी थी। मार्च 2017 में, ज़ोरिन ने उन्हें ट्रम्प पैलेस 3802 एलएलसी की ओर से व्यवसाय संचालित करने का काम सौंपा, जो ट्रम्प पैलेस में एक कॉन्डोमिनियम का मालिक है।

कानूनी योग्यताएँ

लेन-देन में व्यक्तिगत रुचि यह थी कि श्री ज़ोरिन उन वाणिज्यिक कंपनियों के मालिक हो सकते हैं जो पहले शिवतोस्लोव मंगुशेव और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में थीं, और इसलिए अंतिम लाभार्थी (अध्यक्ष) श्री मंगुशेव के साथ संपत्ति और वित्तीय दायित्वों से बंधे हैं। अल्फ़ा समूह की कंपनियों के निदेशक मंडल - अपराध-विरोधी।"

लेन-देन समाप्त किया जा सकता है, और उद्यम के प्रमुख से क्षति की वसूली की जा सकती है। यदि यह पता चलता है कि इगोर ज़ोरिन वास्तव में विदेशी अचल संपत्ति का मालिक है, तो एक और मुद्दा जो विशेष ध्यान देने योग्य है वह $9,397,500 की राशि में इगोर ज़ोरिन के धन का स्रोत हो सकता है।

केंद्र "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल - रूस" ने रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय को एक अपील भेजी, जिसमें उसने श्री ज़ोरिन के निषेधों और प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन की जांच करने के लिए कहा, और यह भी पता लगाने के लिए कहा कि क्या श्री के साथ उनके हितों का टकराव है। मंगुशेव का समाधान हो गया है।"

PALUBA.US इस कहानी के विकास पर बारीकी से नज़र रख रहा है, और इसे जल्द ही एक टेलीविजन निरंतरता प्राप्त होगी। हम इन "घटनाओं" में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अपने तथ्यों और राय पर टिप्पणी करने या उन्हें व्यक्त करने के लिए मंच और एक "सूचना मंच" प्रदान करने के लिए तैयार हैं जो इस लेख में छूट गए होंगे।